證券代碼：600675 股票簡稱：中華企業 編號：臨2019-048
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
是否需要提交股東大會審議：已在股東大會授權範圍內，無需提交
本次借款為同股同權資金使用，有利於提高資金使用效率，不構成對關聯方形成較大的依賴。
一、關聯交易概述
上海富源濱江開發有限公司（以下簡稱：“富源濱江”）為公司全資子公司上海中星（集團）有限公司（以下簡稱：“中星集團”）下屬控股子公司，其股權結構為：中星集團持股53%，上海融綠睿江置業有限公司（以下簡稱“融綠睿江”）持股47%。為提高項目資金使用效率，富源濱江與其股東雙方簽署借款補充協議，根據股東持股比例，富源濱江繼續向其股東提供無息借款，合計12億元整，期限一年，其中中星集團取得資金6.36億元，融綠睿江取得資金5.64億元。
二、關聯方介紹
（一）關聯方基本情況
名稱：上海融綠睿江置業有限公司
類型：有限責任公司
住所：上海市長寧區哈密路1955號5F-304室
註冊資本：5000萬人民幣
成立日期：2014年08月28日
經營範圍：房地產開發經營，物業管理，資產管理，停車場（庫）管理，建築裝飾裝修建設工程設計施工一體化，建築設備的安裝（除特種設備），企業營銷策劃，商務諮詢，電子商務（不得從事增值電信、金融服務）。
截至2019年9月30日，融綠睿江總資產為210,925,998.36元,營業收入為8,593,407元 ,淨資產為210,926,168.17元，淨利潤為171,346,726.17元。
（二）關聯關係介紹
根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條規定，融綠睿江系公司重要子公司持股10%以上的少數股東即關聯法人。
三、關聯交易對上市公司的影響
四、關聯交易應當履行的審議程序
本次關聯交易適用於公司2018年度股東大會年會審議通過的《關於公司2018年度日常關聯交易實際發生額及2019年度預計日常關聯交易發生額的議案》中日常關聯交易事項，公司控股子公司同股同權向少數股東提供資金不超過20億元。最近12個月，同類關聯交易累計發生10.34億元（不含本次交易金額）。在上述議案批准的額度範圍內，股東大會授權公司經營層根據中國證監會有關規定具體辦理相關日常關聯交易事項，無需另行召開董事會及股東大會。公司獨立董事已對上述議案發表事前認可意見和獨立意見。
五、報備文件
1.第九屆董事會第六次會議決議；
2.2018年度股東大會年會會議決議；
3.獨立董事事前認可意見；
4.獨立董事獨立意見。
特此公告
中華企業股份有限公司
2019年12月25日
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