證券代碼：300475 證券簡稱：聚隆科技 公告編號：2020-006
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
經全體董事同意，安徽聚隆傳動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月6日以電話等方式發出通知，通知公司全體董事於2020年1月6日以通訊方式召開第三屆董事會第十四次（臨時）會議。會議由董事長林凌先生主持，會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事會成員、其他高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事會會議審議情況
出席本次會議的董事對以下事項以投票表決的方式，進行了審議表決：
1、審議通過《關於子公司出售資產暨關聯交易的議案》；
表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
公司全資子公司寧國聚隆精工機械有限公司（以下簡稱“聚隆精工”）為了提高資產使用效率，擬將位於寧國市外環西路95號土地及土地上附屬房產（土地佔地面積27,947.20平方米，土地上房產面積10,995.08平方米）以1,038.35萬元（含稅）出售給關聯方劉翔先生。董事會同意本次交易並授權公司總經理徐偉先生組織後續事宜。
該事項不涉及公司董事會成員迴避事宜，無需董事迴避表決。
獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，詳見公司於2020年1月7日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於子公司出售資產暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-008）、《獨立董事關於第三屆董事會第十四次（臨時）會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關於第三屆董事會第十四次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關於2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案的議案》。
表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
公司董事會於2020年1月6日收到公司持股3%以上股東劉翔先生提交的《關於提請增加股東大會臨時提案的函》，提請董事會根據本次會議第一項議案，向公司2020年第一次臨時股東大會提交《關於子公司出售資產暨關聯交易的議案》。公司董事會認為，上述提案符合《公司章程》及《股東大會議事規則》的相關規定，同意將《關於子公司出售資產暨關聯交易的議案》提交2020年第一次臨時股東大會審議。除增加一項臨時提案外，公司2020年第一次臨時股東大會其他事項不變。
詳見公司於2020年1月7日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登的《關於2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》（公告編號：2020-009）。
三、備查文件
《第三屆董事會第十四次（臨時）會議決議》。
特此公告。
安徽聚隆傳動科技股份有限公司
董事會
2020年1月7日
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