證券代碼：002188 證券簡稱：*ST巴士 公告編號：2020-014
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經巴士在線股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十七次會議決定，定於2020年2月7日（星期五）召開公司2020年第一次臨時股東大會，現將股東大會有關事項公告如下：
一、會議基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為公司2020年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司第四屆董事會 。
3、會議召開的合法、合規性：本次會議審議的議案經公司第四屆董事會第三十七次會議審議通過後提交，程序合法，資料完備。
4、會議召開日期與時間：
網絡投票時間：2020年2月7日（星期五），其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年2月7日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2020年2月7日上午9：30至下午15:00任意時間。
5、會議召開的方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
(1)現場投票：股東本人出席或通過《授權委託書》委託他人出席現場會議；
(2)網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2020年2月4日（星期二）
7、會議出席對象：
(1) 截至 2020年2月4日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司的董事、監事及高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、會議地點：浙江省嘉善縣羅星街道陽光東路185號善商大廈A棟10樓
二、會議審議事項
1、審議《關於與業績補償義務人簽署相關業績補償協議暨關聯交易的議案》；
2、審議《關於回購公司重大資產重組標的公司2017年度未完成業績承諾對應股份補償暨關聯交易的議案》；
3、審議《關於授權公司董事會全權辦理回購、註銷及修改公司章程等相關事宜的議案》。
上述議案經公司第四屆董事會第三十七次會議審議通過，具體內容詳見公司於2020年1月23日登載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 上的相關公告。以上議案將對中小投資者的表決單獨計票，上述議案均以特別決議通過。
三、提案編碼
四、參與現場會議登記事項
2、會議登記地點：浙江省嘉善縣羅星街道陽光東路185號善商大廈A棟10樓董秘辦，信函請註明“股東大會”字樣。
3、會議登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東憑營業執照複印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委託書和出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（4）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2020年2月6日下午16：00 前送達或傳真至公司），信函請註明“股東大會”字樣，不接受電話登記。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯繫方式：
聯繫地址：浙江省嘉善縣羅星街道陽光東路185號善商大廈A棟10樓 巴士在線股份有限公司 董秘辦
聯繫人：蔣中瀚
電 話：0573-84252627 傳 真：0573-84252318
郵 編：314100 電子郵箱： [email protected]
2、出席會議股東的食宿費用及交通費用自理。
3、網絡投票時間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
4、附件：
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第三十七次會議決議。
2、其他備查文件。
特此公告。
巴士在線股份有限公司
董事會
二二年一月二十三日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：362188，投票簡稱：巴士投票。
2. 填報表決意見
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年2月7日上午9：30至下午15:00任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲委託 先生/女士代表本人/本單位出席巴士在線股份有限公司2020年第一次臨時股東大會會議，全權行使審議、表決、和簽署會議文件的股東權利。
注：1、股東請明確選擇表決選項(在您想表達的意見選項下打“√”)；
2、每項均為單選，多選為無效選票；
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