證券代碼：000767 證券簡稱：漳澤電力 公告編號：2020臨─010
山西漳澤電力股份有限公司
九屆十三次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山西漳澤電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）九屆十三次董事會於2020年2月3日以通訊表決方式召開。會議通知於2月2日以電話和電郵方式通知全體董事。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議並形成以下決議。
二、董事會會議審議情況
1.會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於取消2020年第一次臨時股東大會的議案》。（具體內容詳見公司於同日披露的《關於取消股東大會並擇日另行召開的公告》）
特此公告。
山西漳澤電力股份有限公司董事會
二○二○年二月三日
證券代碼：000767 證券簡稱：漳澤電力 公告編號：2020臨─011
山西漳澤電力股份有限公司
關於取消股東大會並擇日另行召開的公告
一、取消股東大會的相關情況
1.取消的股東大會的屆次：2020年第一次臨時股東大會
2.取消的股東大會的召開日期：2020年2月6日
3.取消的股東大會的股權登記日：2020年2月3日
二、取消股東大會的原因
山西漳澤電力股份有限公司（下稱“公司”）於2020年1月20日召開九屆十二次董事會，審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》，定於2020年2月6日召開公司2020年第一次臨時股東大會，審議《關於全資子公司開展融資租賃業務併為其提供擔保的議案》、《關於為下屬子公司融資提供擔保的議案》兩項議案。具體內容詳見公司於2020年1月21日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網披露的相關公告。
為全力做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，切實保障全體股東及股東代表的生命安全和身體健康，董事會決定取消原定於2020年2月6日召開的2020年第一次臨時股東大會，並推遲審議本次股東大會的兩項議案，股東大會的召開日期及股權登記日另行通知。
三、取消股東大會的審批程序
公司於2020年2月3日召開了九屆十三次董事會，審議通過了《關於取消2020年第一次臨時股東大會的議案》。
本次董事會取消原定於2020年2月6日召開的2020年第一次臨時股東大會，符合相關法律法規及公司章程的有關規定。由此給廣大投資者造成的不便，公司深表歉意！
閱讀更多 中國證券報 的文章
