本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、概述
廣東燕塘乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月26日召開的第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十五次會議、於2019年5月30日召開的2018年年度股東大會分別審議通過了《關於對廣州市天河區舊廠區實施“三舊”改造的議案》，為提高資產綜合利用效益，增加公司及股東的長期收益，根據政府“三舊”改造政策指導及相關城市發展更新規劃，公司擬對公司位於廣州市天河區的舊廠區實施“三舊”改造，同時授權董事長行使對包括方案論證與諮詢、商務談判、中介機構選擇等項目實施全程可能涉及事項的決策權並簽署相關文件。詳情請參閱公司2019年4月29日刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告（ 公告編號：2019-017）。
二、進展情況
公司擬聘請關聯方廣東省廣墾置業有限公司作為推動項目改造前期工作的中介服務機構。本次聘請關聯方廣東省廣墾置業有限公司作為推動項目改造前期工作的中介服務機構，構成關聯交易，該次交易金額預計不超過人民幣200萬元。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《廣東燕塘乳業股份有限公司章程》、《廣東燕塘乳業股份有限公司關聯交易決策制度》、《總經理工作細則》等規定，本次交易屬於公司總經理決策權限範圍內，無需提交公司董事會、股東大會審議。
三、交易方介紹及關聯關係
（一）主要關聯人資料如下：
關聯方名稱：廣東省廣墾置業有限公司
法定代表人：蔡少文
註冊資本： 10,000萬人民幣
住所： 廣東省廣州市天河區燕嶺路120號金燕大廈11樓1101房
經營範圍：房地產開發、物業管理、土地資產經營與管理、項目投資。建築工程設計、水電安裝、室內外裝修、園林綠化，場地出租，房地產中介代理。
2019年總資產314,557.44萬元，淨資產35,523.56萬元，主營業務收入54,427.86萬元，淨利潤7,166.34萬元。
注：以上信息由關聯方廣東省廣墾置業有限公司提供。
（二）相關關聯人與公司的關聯關係：
廣東省廣墾置業有限公司與公司同受廣東省農墾集團公司實際控制。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》第十章第一節的規定，以上法人屬於公司的關聯法人。
（三）交易的定價依據：
公司根據建築工程設計的市場行情和價格，以市場公允價格為依據進行協商並簽訂相關合同。
四、交易合同主要內容
公司擬聘請廣東省廣墾置業有限公司作為推動項目改造前期工作的中介服務機構，主要負責編制初步概念方案、圖斑調整工作、編制地塊勘測定界報告、編制項目實施方案、編制地塊控制性詳細規劃調整及城市設計方案、編制交通影響評估報告、編制場地環境初步調查報告等項目改造前期工作。
五、交易目的和對公司的影響
為了加快推動項目改造工作，公司擬聘請廣東省廣墾置業有限公司作為推動項目改造前期工作的中介服務機構。公司與關聯方的關聯交易屬於正常的商業交易行為，定價原則為市場價格，具備公允性，沒有損害公司和非關聯股東的利益，交易的決策嚴格按照公司的相關制度進行。以上關聯交易的實施不會對公司獨立性產生不利影響，公司不會因此對該關聯方產生依賴或被其控制。
六、相關情況說明
1、本次交易屬於公司總經理決策權限範圍內，無需提交公司董事會、股東大會審議。本項目後續進展中涉及關聯交易或重大資產重組等情況，公司將按照相關內控制度和監管要求，履行必要的審批流程和信息披露義務。
2、本項目處於改造前期工作整理期，用地規劃調整、改造方式及規劃方案尚未形成，項目落地實施階段的成本無法預估，故無法預估整體投資總額。
3、公司舊廠區自有物業較為分散，周邊還有包括公司控股股東廣東省燕塘投資有限公司、公司實際控制人廣東省農墾集團公司在內的其他單位的物業，且相關單位也有實施“三舊”改造的意願。為拓寬改造思路，提高連片開發的規模效益，公司不排除會考慮同相關單位合作規劃改造。
4、本項目預計歷時較長，且有諸多不可控因素存在，能否順利報批、實施存在不確定性。公司將在項目推進的重要節點發布進展公告，投資者應充分理解並保持足夠的風險意識。
特此公告！
廣東燕塘乳業股份有限公司
董事會
2020年2月3日
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