本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據廣東燕塘乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議決議，公司董事會將召集召開2019年年度股東大會審議相關議案。現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次： 2019年年度股東大會。
2、會議召集人：董事會。
3、本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》等相關規定。
4、會議召開時間
（1）現場會議：2020年5月20日14:00起，預計會期半天；
（2）網絡投票：通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年5月20日上午9:15，結束時間為2020年5月20日下午3:00；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年5月20日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委託書委託他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過前述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席、列席對象
（1）本次股東大會的股權登記日為2020年5月13日。於2020年5月13日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東（公司暫不存在優先股股東，均為普通股股東）均有權出席股東大會，不能親自出席本次會議的股東可以書面形式委託代理人（該股東代理人不必是公司股東）出席會議並參加表決，或在網絡投票時段內參加網絡投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
7、現場會議召開地點：廣州市黃埔區香荔路188號 公司新工廠行政樓五樓2號會議室
二、會議審議事項
1、審議表決《關於審議<2019>的議案》；
公司第三屆和第四屆董事會的獨立董事朱滔、戴錦輝、李伯僑將在會上做《2019年年度述職報告》。
2、審議表決《關於審議<2019>的議案》；
3、審議表決《關於審議<2019>的議案》；
4、審議表決《關於審議<2019>的議案》；
5、審議表決《關於審議的議案》；
6、審議表決《關於審議<2019>及其摘要的議案》；
7、審議表決《關於2019年年度利潤分配預案的議案》；
8、審議表決《關於審議<2020>的議案》；
9、審議表決《關於2020年日常關聯交易預計的議案》；
本議案涉及關聯交易，關聯股東需迴避表決。
10、審議表決《關於吸收合併全資子公司的議案》；
本議案應以特別決議審議，須經出席本次會議的股東及股東代表所持表決權的三分之二以上同意方可通過。
11、審議表決《關於擬變更公司註冊地址暨修訂的議案》；
12、審議表決《關於擬與關聯方廣東省農墾集團財務有限公司開展貸款業務的議案》。
本議案涉及關聯交易，關聯股東需迴避表決。
特別說明：議案9和議案12涉及關聯交易，關聯股東須迴避表決。議案10和議案11應由股東大會以特別決議審議，須經出席本次會議的有表決權的股東及股東代表所持表決權的三分之二以上同意方可通過。以上議案，均已經過公司第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過。
為充分尊重並維護中小投資者合法權益，公司將對以上全部議案中中小投資者（中小投資者是指除公司董監高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票情況單獨作出統計。
三、提案編碼
表1：本次股東大會提案編碼表
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四、會議登記等事項
2、登記地點：廣州市天河區沙河燕塘 公司辦公樓5樓董事會辦公室
3、登記辦法：現場登記；通過信函、電子郵件或傳真方式登記。
（1）現場登記
法人股東現場登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡、加蓋委託人公章的營業執照複印件，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續。
自然人股東現場登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續。
（2）通過信函、電子郵件或傳真方式登記
公司股東可憑現場登記所需的有關證件採取信函、電子郵件或傳真方式登記，本次股東大會不接受電話登記。採用信函方式登記的股東，信函請寄至：“廣東省廣州市天河區沙河燕塘，廣東燕塘乳業股份有限公司董事會辦公室”，郵編：510507，信函請註明“2019年年度股東大會”字樣。採用電子郵件方式登記的股東，請將相關登記材料的原件掃描件發送至公司郵箱[email protected]，郵件主題請註明“2019年年度股東大會”。採用傳真方式登記的，請將相關登記材料傳真至公司董事會辦公室，傳真號碼：020-61372038。
信函、電子郵件或傳真須在2020年5月19日17:00前送達本公司，請股東及時電告確認，電話：020-61372566。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見“附件一”。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿與交通費用自理，預計會期半天。
2、請出席現場會議的股東或股東代表提前15分鐘到場，並向會務組提交有效身份證件、持股憑證、授權委託書等會議登記材料原件供核驗。
3、會議聯繫方式
聯繫人：李嘉旋
聯繫電話：020-61372566
聯繫傳真：020-61372038
聯繫郵箱：[email protected]
聯繫地址：廣東省廣州市天河區沙河燕塘 公司辦公樓5樓董事會辦公室
郵政編碼：510507
七、備查文件
1、《公司第四屆董事會第二次會議決議》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告！
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
廣東燕塘乳業股份有限公司董事會
2020年4月17日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362732
2、投票簡稱：燕塘投票
3、填報表決意見或選舉票數
（1）此次股東大會審議的均為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。
（2）此次股東大會設置了“總議案”，股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月20日上午9：15，結束時間為2020年5月20日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
廣東燕塘乳業股份有限公司
茲委託 （先生/女士）代表本人/單位出席廣東燕塘乳業股份有限公司2019年年度股東大會。本人/單位授權 （先生/女士）對以下表決事項按照如下委託意願進行表決，並授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
委託期限：自簽署日至本次股東大會結束。
本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見：
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委託人姓名或名稱(簽字或蓋章)： 年 月 日
委託人身份證號碼或營業執照號碼：
委託人持股數： 股
委託人股東賬號：
受託人簽名： 年 月 日
受託人身份證號碼：
委託人聯繫電話：
說明：
1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；對於需要回避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“迴避”，否則，公司有權按回避予以處理。
2、如股東未對投票做明確指示，則視為受託人有權按照自己的意思進行表決，且應遵守委託人迴避表決的相關規定。
3、單位委託須加蓋單位公章。
4、本授權委託的有效期自本授權委託書簽署之日始，至本次股東大會結束時止。
5、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效。
