證券代碼：600694 證券簡稱：大商股份 編號：2020-002
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
面對新型冠狀病毒肺炎疫情，大商集團積極履行社會責任，全集團向慈善機構捐款6000萬元，用於支持抗擊肺炎疫情。大商股份有限公司（以下簡稱“公司”）積極響應大商集團黨委號召，於2020年1月28日以通訊表決方式召開第十屆董事會第八次會議，審議捐款事宜。會議應到董事15人，實際出席會議董事15人，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次會議及決議的事項合法有效。經與會董事認真研究，一致審議通過以下議案：
一、《關於捐款支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的議案》
公司積極響應大商集團黨委號召，使用自有資金捐款2000萬元用於支持抗擊肺炎疫情。
表決結果：贊成 15 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
大商股份有限公司董事會
2020年2月4日
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