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新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月21日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化學股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告》。
本次股東大會無否決議案的情況，無修改議案的情況，也無新議案提交表決。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會名稱：2020年第一次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）現場會議主持人：董事梁斌女士
公司董事長王洪欣先生因工作原因無法主持會議，由半數以上董事共同推舉董事梁斌女士代為主持會議。
（四）本次股東大會由公司董事會提議召開，會議的召集程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。
（五）會議時間：
1、現場會議時間為：2020年2月5日上午12:00
2、網絡投票時間為：2020年2月5日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年2月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年2月5日上午9:15至2020年2月5日下午15:00期間的任意時間。
（六）現場會議地點：新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路39號，電話0991-8751690
（七）會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
因全國抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情需要，限制人員流動和集中，部分股東及股東代表、部分董事、董事候選人、監事、監事候選人、高級管理人員、見證律師無法至現場會議，本次股東大會現場會議無法到會的人員通過微信視頻方式參會，見證律師亦通過微信視頻方式列席現場會議並進行見證。此次通過微信視頻方式參會或列席會議的前述人員視為參加現場會議。
（八）股權登記日：2020年1月31日（星期五）
（九）參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
二、會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東98人，代表有表決權的股份588,378,552股，佔公司總股份的27.4117％。
2、現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東（股東代表）4人，代表4家股東，代表有表決權的股份535,123,937股，佔公司總股份的24.9307％。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東94人，代表有表決權的股份53,254,615股，佔公司總股份的2.4811％。
參加本次股東大會中小股東95人，代表有表決權的股份80,266,567股，佔公司總股份的3.7395％。
公司部分董事、監事、高級管理人員和上海市浦棟律師事務所唐勇強律師、馮傳求律師列席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決方式，逐項審議通過了如下決議：
本次董事會換屆選舉後，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事會總數的二分之一，本屆董事會董事任期三年，自本次股東大會審議通過之日起計算。
（一）關於公司董事會換屆選舉的議案
1、採用累積投票制選舉公司第七屆董事會非獨立董事
（1）選舉邊德運先生為非獨立董事
總表決情況：
同意582,398,616股，佔出席會議有表決權股份總數的99.6341％。
中小股東總表決情況：
同意74,286,631股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的97.2012％。
（2）選舉帕爾哈提·買買提依明先生為非獨立董事
總表決情況：
同意581,872,608股，佔出席會議有表決權股份總數的99.6499％。
中小股東總表決情況：
同意73,760,623股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的97.3030％。
（3）選舉李良甫先生為非獨立董事
總表決情況：
同意581,872,606股，佔出席會議有表決權股份總數的99.6380％。
中小股東總表決情況：
同意73,760,621股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的97.2136％。
（4）選舉肖軍先生為非獨立董事
總表決情況：
同意581,872,599股，佔出席會議有表決權股份總數的99.6509％。
中小股東總表決情況：
同意73,760,614股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的97.3107％。
（5）選舉於雅靜女士為非獨立董事
總表決情況：
同意582,944,798股，佔出席會議有表決權股份總數的99.8447％。
中小股東總表決情況：
同意74,832,813股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的98.8028％。
（6）選舉楊江紅女士為非獨立董事
總表決情況：
同意581,872,597股，佔出席會議有表決權股份總數的99.6644％。
中小股東總表決情況：
同意73,760,612股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的97.4125％。
（7）選舉肖會明先生為非獨立董事
總表決情況：
同意581,872,597股，佔出席會議有表決權股份總數的99.6644％。
中小股東總表決情況：
同意73,760,612股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的97.4125％。
（8）選舉周奕豐先生為非獨立董事
總表決情況：
同意589,617,081股，佔出席會議有表決權股份總數的100.2460％。
中小股東總表決情況：
同意81,505,096股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的101.8070％。
2、採用累積投票制選舉公司第七屆董事會獨立董事
（1）選舉王子鎬先生為獨立董事
總表決情況：
同意583,551,127股，佔出席會議有表決權股份總數的99.8522％。
中小股東總表決情況：
同意75,439,142股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的98.8680％。
（2）選舉王新華先生為獨立董事
總表決情況：
同意583,544,524股，佔出席會議有表決權股份總數的99.8757％。
中小股東總表決情況：
同意75,432,539股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的99.0467％。
（3）選舉李季鵬先生為獨立董事
總表決情況：
同意583,625,624股，佔出席會議有表決權股份總數的99.8910％。
中小股東總表決情況：
同意75,513,639股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的99.1640％。
（4）選舉吳傑江先生為獨立董事
總表決情況：
同意583,651,238股，佔出席會議有表決權股份總數的99.8451％。
中小股東總表決情況：
同意75,539,253股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的98.8156％。
（5）選舉賈億民先生為獨立董事
總表決情況：
同意583,740,178股，佔出席會議有表決權股份總數的99.6372％。
中小股東總表決情況：
同意75,628,193股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的97.2660％。
（二）採取累積投票制審議關於公司監事會換屆選舉的議案
本次監事會換屆選舉後，最近二年內曾擔任過公司董事會或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一，與職工代表大會選舉產生的監事尚曉克先生、沈耀華先生共同組成第七屆監事會。
1、選舉趙永祿先生為監事
總表決情況：
同意584,194,947股，佔出席會議有表決權股份總數的99.8055％。
中小股東總表決情況：
同意76,082,962股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的98.5285％。
2、選舉譚順龍先生為監事
總表決情況：
同意583,192,135股，佔出席會議有表決權股份總數的99.7656％。
中小股東總表決情況：
同意75,080,150股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的98.2074％。
3、選舉周芳女士為監事
總表決情況：
同意583,311,847股，佔出席會議有表決權股份總數的99.7173％。
中小股東總表決情況：
同意75,199,862股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的97.8482％。
四、律師出具的法律意見
上海市浦棟律師事務所唐勇強律師、馮傳求律師見證本次股東大會，並出具了法律意見書，認為：公司二〇二〇年第一次臨時股東大會的召集及召開程序、出席現場會議人員的資格、現場大會及網絡投票的表決程序和表決結果是真實、合法、有效的，符合《公司章程》規定，符合《公司法》等法律法規和相關規範性文件的規定。
五、備查文件
1、公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2、上海市浦棟律師事務所對公司2020年第一次臨時股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
新疆中泰化學股份有限公司
董事會
二○二○年二月六日
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