股票代碼：002433 股票簡稱：太安堂 公告編號：2020-014
債券代碼：112336 債券簡稱：16太安債
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東太安堂藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議作出決議，決定於2020年2月25日召開公司2020年第一次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2020年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期和時間：
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年2月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年2月25日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、股權登記日：2020年2月19日（星期三）
7、出席對象：
（1）截至股權登記日2020年2月19日（星期三）下午收市後在在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會並參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委託代理人代為出席會議並參加表決（授權委託書見附件二），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現場會議召開地點：汕頭市金園工業區揭陽路28號太安堂麒麟園二樓會議室
二、會議審議事項：
提交本次會議審議和表決的議案如下：
1、《關於公司符合發行公司債券條件的議案》
2、《關於發行公司債券的議案》（各子議案需逐項審議）
2.1、發行規模
2.2、發行方式
2.3、發行期限
2.4、票面金額和發行價格
2.5、募集資金用途
2.6、債券利率及確定方式
2.7、還本付息方式
2.8、增信方式
2.9、承銷方式
2.10、掛牌轉讓場所
2.11、償債保障措施
2.12、決議有效期
3、《關於本次發行公司債券的授權事項的議案》
以上議案已經公司第五屆董事會第八次會議審議通過，相關資料已在公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露。
上述議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，根據《上市公司股東大會規則》的要求，公司將進行中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
四、現場會議登記事項
2、登記地點：汕頭市金園工業區揭陽路28號太安堂麒麟園董秘辦公司。
3、擬出席本次現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。自然人股東委託代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委託人）出具的授權委託書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書（或授權委託書）、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。法人股東委託代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（3）授權委託書由委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的，委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，並與上述辦理登記手續所需的文件一併提交給本公司。
（4）股東可以信函或傳真方式登記（須在2020年2月20日下午15:30點前送達或傳真至公司）。其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給本公司。本公司不接受電話登記。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
六、其他事項
1、出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。
2、會務聯繫方式：
聯繫人：張葉平
聯繫電話：（0754）88116066-188
聯繫傳真：（0754）88105160
聯繫郵箱：[email protected]
聯繫地址：汕頭市金園工業區揭陽路28號太安堂麒麟園董秘辦公室
郵政編碼：515021
七、備查文件
1、第五屆董事會第八次會議決議。
特此通知
廣東太安堂藥業股份有限公司董事會
二二年二月十日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362433
2、投票簡稱：太安投票
3、填報表決意見：本次股東大會的提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對同一提案重複投票時，以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年2月25日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年2月25日9:15—15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 託 書
本人（本單位） 作為廣東太安堂藥業股份有限公司的股東，茲委託 先生/女士代表出席廣東太安堂藥業股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束時止。本人/本單位對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
（說明：請在“提案名稱”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
委託日期： 年 月 日
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