證券代碼：002498 證券簡稱：漢纜股份 公告編號：2020-003
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島漢纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二次會議於2020年2月10日上午在公司四樓會議室召開。本次會議以現場會議方式召開。本次會議已於2020年2月7日以書面、傳真加電話確認的方式發出通知。本次會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席張大偉先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議審議並通過了如下決議：
一、《關於現金收購上海恆勁動力科技有限公司34.26%的股權暨關聯交易的議案》?
公司擬以人民幣26000萬元的價格收購青島漢河集團股份有限公司持有的上海恆勁動力科技有限公司34.26%的股權。
因本議案涉及關聯交易，關聯監事需迴避表決，2名關聯監事張大偉、張思華迴避表決後，非關聯監事人數不足監事會人數的50%，監事會無法形成決議，因此該議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的相關公告。
特此公告
青島漢纜股份有限公司
監事會
2020年2月10日
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