證券代碼：603566 證券簡稱：普萊柯 公告編號：2020-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
普萊柯生物工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議於2020年2月7日以電話、郵件、當面通知等形式發出會議通知，並於2020年2月10日以通訊方式在公司會議室召開，出席會議的董事應到9人，實際參加會議的董事9人，會議由公司董事長張許科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經審議，本次董事會表決通過以下事項：
1、審議通過了《關於董事會換屆及提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
公司第三屆董事會任期即將屆滿，根據公司經營發展的需要，現決定提前進行換屆。經董事會提名委員會審議，現提名張許科先生、秦德超先生、胡偉先生、宋永軍先生、馬隨營先生、孫長卿先生作為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期為股東大會審議通過之日起3年。
該事項尚需提交股東大會審議通過。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
2、審議通過了《關於董事會換屆及提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
提名鄒欣女士、魏剛先生、張波先生作為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期為股東大會審議通過之日起3年，獨立董事津貼為6萬元/年。
3、審議通過了《關於修訂的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站( www.sse.com.cn )相關公告
該事項尚需提交股東大會審議通過。
表決結果： 9票贊成，0票反對，0票棄權。
4、審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
特此公告。
普萊柯生物工程股份有限公司
董事會
2020年2月10日
張許科個人簡歷
張許科，男，1963年出生，畢業於河南農業大學獸醫專業，本科學歷，研究員職稱，國務院特殊津貼專家。曾任洛陽市鐵路獸醫檢疫站獸醫師、洛陽市畜牧獸醫工作站高級獸醫師、洛陽普萊柯生物工程有限公司執行董事、洛陽惠中獸藥有限公司董事長兼總經理等職務。現擔任公司第三屆董事會董事長職務，目前還兼任洛陽普泰生物技術有限公司董事、河南農業大學兼職教授及碩士生導師、中國畜牧獸醫學會副理事長、中國獸藥協會副會長、河南省院士專家工作促進會常務理事、中國獸藥雜誌編委會委員等職務。
秦德超個人簡歷
秦德超，男，1971年5月生，漢族，中共黨員，中國農業大學獸醫專業學士，北京航空航天大學公共管理學碩士。曾任農業部畜牧獸醫局獸醫處副調研員、農業部獸醫局綜合處副處長、農業部獸醫局藥政藥械處處長、農業部獸醫局防疫處處長、乾元浩生物股份有限公司副總經理、南京梅里亞動物保健有限公司董事長、乾元浩生物股份有限公司總經理、乾元浩生物股份有限公司黨委書記。現擔任公司第三屆董事會董事、總經理、黨委副書記職務。
胡偉個人簡歷
胡偉，男，1973年生，畢業於河南廣播電視大學企業經營管理專業，大專學歷，經濟師。曾擔任洛陽市農業技術推廣站技術員，洛陽瑞華動物保健品有限公司銷售經理，洛陽普萊柯生物工程有限公司副總經理等職務。現擔任公司第三屆董事會董事及副總經理職務，目前還擔任洛陽惠中生物技術有限公司執行董事兼總經理等職務。
宋永軍個人簡歷
宋永軍，男，1968年生，畢業於瀋陽藥學院藥學專業，大專學歷，高級工程師。曾任濮陽市制藥廠技術員，濮陽市植物生長素廠廠長助理、濮陽泓天威藥業有限公司總經理助理與副總經理、洛陽惠中獸藥有限公司副總裁和公司董事會秘書等職務。現擔任公司第三屆董事會董事、副總經理職務。
馬隨營個人簡歷
馬隨營，男，1973年生，畢業於鄭州牧業工程高等專科學校牧醫教育專業，大專學歷，獸醫師。曾擔任孟州巨龍養殖有限公司養殖廠經理。現擔任公司第三屆董事會董事職務，還擔任洛陽惠中獸藥有限公司執行董事兼總經理等職務。
孫長卿個人簡歷
孫長卿，男，1989年11月生，美國舊金山大學金融分析碩士。2015年8月起歷任雲南本元支付管理有限公司上海分公司市場分析專員，上海嘉勢投資（集團）有限公司項目經理。現任上海卿嵐企業管理有限公司董事、總經理。
鄒欣個人簡歷
鄒欣，女，1965年生，九三學社高級研究員，中國社會科學院研究生院投資系（國家發展改革委員會投資研究所）投資理論與實踐方向博士，財政部財科所公共投資方向博士後，現為中央財經大學投資學教授，中國金融學會、國際經濟學會、投資協會，中國財政學會會員，公司第三屆董事會獨立董事。
魏剛個人簡歷
魏剛，男，1975 年生，2002 年獲上海財經大學會計學博士學位，2004 年畢業於英國 Cardiff 大學商學院，獲財務金融學博士學位，擁有中國註冊會計師、香港註冊會計師、英國特許註冊會計師（ACCA）以及美國特許金融分析師（CFA）資格。曾在中國中化集團、國家電網、三星歐洲集團等單位任職。現任公司第三屆董事會獨立董事。
張波個人簡歷
張波，男，1973年6月生，清華大學法律碩士。1996年8月起歷任河北石家莊拖拉機廠技術員，北京市京大律師事務所律師，昆吾九鼎投資管理有限公司投資總監。現任上海榮泰健康科技股份有限公司董事、投資總監。
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