證券代碼：002254 股票簡稱：泰和新材 公告編號：2020-012
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
煙臺泰和新材料股份有限公司（以下簡稱“泰和新材”、“公司”）擬通過向煙臺泰和新材集團有限公司（以下簡稱“泰和集團”）的全體股東煙臺國豐投資控股集團有限公司（以下簡稱“國豐控股”）、煙臺裕泰投資股份有限公司（以下簡稱“裕泰投資”）發行股份吸收合併泰和集團（以下簡稱“吸收合併”），及擬向煙臺國盛投資控股有限公司、裕泰投資、煙臺交運集團有限責任公司、煙臺市國有資產經營有限公司、姚振芳等12名自然人發行股份購買民士達65.02%股份，並向包括國豐控股在內的合計不超過10名特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。
公司於2020年1月20日召開第九屆董事會第十九次會議，審議通過了本次交易正式方案相關的議案，並於2020年1月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露了相關公告。
公司於2020年2月5日收到深圳證券交易所下發的《關於對泰和新材料股份有限公司的重組問詢函》（中小板重組問詢函（需行政許可）【2020】第1號）（以下簡稱“《問詢函》”）。
根據《問詢函》的要求，公司對《煙臺泰和新材料股份有限公司吸收合併煙臺泰和新材集團有限公司及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》的部分內容進行了補充和修訂，並於2020年2月11日披露了《煙臺泰和新材料股份有限公司吸收合併煙臺泰和新材集團有限公司及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》，本次補充和修訂的主要內容如下：
特此公告。
煙臺泰和新材料股份有限公司董事會
2020年2月11日
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