證券代碼：002399 證券簡稱：海普瑞 公告編號：2020-008
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十二次會議通知於2020年2月7日以電子郵件的形式發出，會議於2020年2月11日下午14:00以通訊的方式召開。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人，董事會秘書列席會議，會議由監事會主席鄭澤輝先生主持，本次會議符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，會議合法有效。經過全體監事認真討論，審議並形成了如下決議：
1、審議通過了《關於向中行申請內保外貸暨提供反擔保的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案尚需提交公司股東大會以特別決議審議批准。
經核查，監事會認為：鑑於Hepalink USA Inc.為公司的全資子公司，其運營在公司管控範圍內，監事會同意公司通過反擔保方式為其籌措業務發展所需的資金。
《深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司關於向中行申請內保外貸暨提供反擔保的公告》刊登於信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
監事會
二二年二月十二日
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