證券代碼：002399 證券簡稱：海普瑞 公告編號：2019-027
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議（以下簡稱“會議”）通知及議案於2019年4月23日以電子郵件的形式發出，會議於2019年4月29日上午10:00在深圳市南山區松坪山郎山路21號董事會會議室以通訊方式召開。本次會議應參與表決董事7人，實際參與表決董事7人，公司監事及部分高級管理人員列席會議。會議由公司董事長李鋰先生主持。本次會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議並通過了以下議案：
1、審議通過了《2019年第一季度報告全文及正文》
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
《深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司2019年第一季度報告全文》刊登於信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司2019年第一季度報告正文》刊登於信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
2、審議通過了《關於向銀行申請授信額度的議案》
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
《關於向銀行申請授信額度的公告》刊登於信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事會
二一九年四月三十日
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