證券代碼：002224 證券簡稱：三力士 公告編號：2020-012
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
三力士股份有限公司（以下簡稱“公司”或“三力士”）董事會於近日收到徐文英女士的書面辭職報告。徐文英女士任中國橡膠工業協會副會長兼秘書長，因個人工作崗位要求的原因，向董事會申請辭去公司獨立董事的職務。辭職後，徐文英女士將不再擔任公司任何職務。
徐文英女士在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，為公司的規範運作和健康發展發揮了積極作用，公司及公司董事會對徐文英女士在職期間所作出的重要貢獻表示衷心感謝！
鑑於徐文英女士的辭職將導致公司獨立董事人數低於董事會成員總人數的三分之一，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等有關規定，在公司股東大會選舉產生新任獨立董事前，徐文英女士將繼續按照相關規定履行職責。
為保證公司董事會工作的正常運行，公司於2020年2月12日召開了第六屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於獨立董事辭職及補選獨立董事的議案》,經公司董事會提名，並經董事會提名委員會資格審查，同意提名羅勇堅先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（簡歷附後），任期自公司相關股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。
獨立董事候選人羅勇堅先生的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議後，股東大會方可進行表決。
羅勇堅先生被選為獨立董事，不會導致公司董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一。
公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第六屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
三力士股份有限公司
董事會
二二年二月十二日
附件：獨立董事候選人簡歷
羅勇堅，男，中國國籍，壯族，無境外永久居住權，出生於1977年1月，中共黨員，本科學歷。已取得獨立董事資格證書。2011年至2014年，任東方證券股份有限公司、東方花旗證券有限公司資深業務總監。2014年6月至今，任上海市廣發律師事務所、上海市廣發（杭州）律師事務所合夥人、律師。
羅勇堅先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。經在最高人民法院網查詢，不屬於“失信被執行人”。
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