Stablecoin giant Tether是區塊鏈取證公司Chainalysis最新推出的反洗錢(AML)追蹤解決方案。
實時跟蹤可疑交易
Chainalysis在週三(2020年2月12日)發佈的新聞稿中宣佈了這一消息。根據新聞聲明，Tether將推出chainknow Your Transaction (KYT)工具，作為其提高“反洗錢”合規努力的一部分。
現在，Tether平臺可以監控穩定幣USDT在區塊鏈上的使用情況，從而實時跟蹤可疑交易。利用chainkyt工具，Tether希望獲得其穩定幣 (USDT)從發行時刻到贖回點的全週期監控能力。KYT工具還可能提供關於USDT代幣持有者風險概況的數據。
因此，Tether將能夠監視支持穩定幣的不同區塊鏈平臺上可疑的USDT移動。Tether公司的首席技術官保羅·阿多諾（Paolo Ardoino）在評論這一發展時說：“利用區塊鏈鏈分析，我們可以加強所有涉及Tether穩定幣的交易的反洗錢流程。這個解決方案使我們能夠確保一個安全的合規計劃，促進監管機構、執法機構和用戶之間的信任。”
使用事務監視工具常常會出現侵犯用戶隱私的可能性。根據保羅·阿多諾的說法，Tether確保反洗錢合規的努力不會以暴露重要用戶信息為代價。
穩定幣發行商Tether一直備受爭議，去年5月，紐約總檢察長指控Bitfinex和Tether進行暗箱操作，私自挪用現金儲備來掩蓋客戶和公司8.5億美元資金損失的事實。儘管有這些法律上的麻煩，但其穩定幣USDT仍然是市場上最大的穩定幣資產，截至發稿時總市值已超過46億美元。
監管機構希望加強對加密貨幣交易的監管
Tether使用chainkyt工具的計劃出臺之際，已經有很多不同國家的監管機構宣佈了更嚴格的加密貨幣反洗錢政策的計劃。已經有一些加密貨幣交易所採用Chainalysis作為其計劃的一部分，以確保更好地遵守AML並同時保護用戶隱私。
在美國，擬議的2021年預算將使美國特勤局獲得24億美元的資金，用於監控洗錢和恐怖分子融資中加密貨幣的使用。英國的FCA還密切關注與加密有關的洗錢活動。
歐盟(EU)的加密貨幣交易所也預計，隨著歐盟第五版反洗錢指令(AMLD5)的通過，將出現更大的反洗錢監管要求。
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