Stablecoin giant Tether是区块链取证公司Chainalysis最新推出的反洗钱(AML)追踪解决方案。
实时跟踪可疑交易
Chainalysis在周三(2020年2月12日)发布的新闻稿中宣布了这一消息。根据新闻声明，Tether将推出chainknow Your Transaction (KYT)工具，作为其提高“反洗钱”合规努力的一部分。
现在，Tether平台可以监控稳定币USDT在区块链上的使用情况，从而实时跟踪可疑交易。利用chainkyt工具，Tether希望获得其稳定币 (USDT)从发行时刻到赎回点的全周期监控能力。KYT工具还可能提供关于USDT代币持有者风险概况的数据。
因此，Tether将能够监视支持稳定币的不同区块链平台上可疑的USDT移动。Tether公司的首席技术官保罗·阿多诺（Paolo Ardoino）在评论这一发展时说：“利用区块链链分析，我们可以加强所有涉及Tether稳定币的交易的反洗钱流程。这个解决方案使我们能够确保一个安全的合规计划，促进监管机构、执法机构和用户之间的信任。”
使用事务监视工具常常会出现侵犯用户隐私的可能性。根据保罗·阿多诺的说法，Tether确保反洗钱合规的努力不会以暴露重要用户信息为代价。
稳定币发行商Tether一直备受争议，去年5月，纽约总检察长指控Bitfinex和Tether进行暗箱操作，私自挪用现金储备来掩盖客户和公司8.5亿美元资金损失的事实。尽管有这些法律上的麻烦，但其稳定币USDT仍然是市场上最大的稳定币资产，截至发稿时总市值已超过46亿美元。
监管机构希望加强对加密货币交易的监管
Tether使用chainkyt工具的计划出台之际，已经有很多不同国家的监管机构宣布了更严格的加密货币反洗钱政策的计划。已经有一些加密货币交易所采用Chainalysis作为其计划的一部分，以确保更好地遵守AML并同时保护用户隐私。
在美国，拟议的2021年预算将使美国特勤局获得24亿美元的资金，用于监控洗钱和恐怖分子融资中加密货币的使用。英国的FCA还密切关注与加密有关的洗钱活动。
欧盟(EU)的加密货币交易所也预计，随着欧盟第五版反洗钱指令(AMLD5)的通过，将出现更大的反洗钱监管要求。
閱讀更多 區塊鏈報 的文章
