證券代碼：002751 證券簡稱：易尚展示 公告編號：2020-007
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市易尚展示股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事2020年第二次會議於2020年2月14日上午以通訊會議的方式召開。本次會議的通知於2020年2月12日以電子郵件、電話等方式送達全體董事。本次會議應參加董事9名，實際參加董事9名。會議由董事長劉夢龍先生主持，監事、董事會秘書列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議審議情況
經與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下議案：
（一）審議通過《關於修訂第一期員工持股計劃（草案）及其摘要和管理辦法的議案》
因董事王震強、彭康鑫、招瑞遠、鍾添華、陳安德屬於公司第一期員工持股計劃中的激勵對象，迴避了對該議案的表決，其餘4名董事參與了表決。
表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票，迴避0票；
表決結果：通過。
《關於修訂第一期員工持股計劃（草案）及其摘要和管理辦法的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）審議通過《關於公司第一期員工持股計劃延期的議案》
《關於公司第一期員工持股計劃延期的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
公司第四屆董事會2020年第二次會議決議。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事會
2020年2月14日
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