證券代碼：002751 證券簡稱：易尚展示 公告編號：2020-007
深圳市易尚展示股份有限公司第四屆董事會2020年第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市易尚展示股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事2020年第二次會議於2020年2月14日上午以通訊會議的方式召開。本次會議的通知於2020年2月12日以電子郵件、電話等方式送達全體董事。本次會議應參加董事9名，實際參加董事9名。會議由董事長劉夢龍先生主持，監事、董事會秘書列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議審議情況
經與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下議案：
（一）審議通過《關於修訂第一期員工持股計劃（草案）及其摘要和管理辦法的議案》
因董事王震強、彭康鑫、招瑞遠、鍾添華、陳安德屬於公司第一期員工持股計劃中的激勵對象，迴避了對該議案的表決，其餘4名董事參與了表決。
表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票，迴避0票；
表決結果：通過。
《關於修訂第一期員工持股計劃（草案）及其摘要和管理辦法的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）審議通過《關於公司第一期員工持股計劃延期的議案》
因董事王震強、彭康鑫、招瑞遠、鍾添華、陳安德屬於公司第一期員工持股計劃中的激勵對象，迴避了對該議案的表決，其餘4名董事參與了表決。
表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票，迴避0票；
表決結果：通過。
《關於公司第一期員工持股計劃延期的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
公司第四屆董事會2020年第二次會議決議。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事會
2020年2月14日
證券代碼：002751 證券簡稱：易尚展示 公告編號：2020-008
深圳市易尚展示股份有限公司
關於修訂第一期員工持股計劃（草案）及其摘要和管理辦法的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（本文簡稱“公司”）於2017年8月4日召開第三屆董事會2017年第九次會議及2017年8月22日召開2017年第四次臨時股東大會審議通過了《第一期員工持股計劃（草案）》、《第一期員工持股計劃（草案）摘要》和《第一期員工持股計劃管理辦法》。綜合考慮相關法律法規的變化以及證券市場和公司的實際情況，公司於2020年2月14日召開了第四屆董事會2020年第二次會議，審議通過了《關於修訂第一期員工持股計劃（草案）及其摘要和管理辦法的的議案》，對公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要和管理辦法中部分內容進行修訂，具體如下：
■
除上述內容外，公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要和管理辦法中其他內容未發生變化。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事會
2020年2月14日
證券代碼：002751 證券簡稱：易尚展示 公告編號：2020-009
深圳市易尚展示股份有限公司關於公司第一期員工持股計劃延期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、員工持股計劃的基本情況
深圳市易尚展示股份有限公司（本文簡稱“公司”）於2017年8月4日召開第三屆董事會2017年第九次會議及2017年8月22日召開2017年第四次臨時股東大會審議並通過了《關於〈第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》及相關議案，具體詳見公司 2017年8月7日、 2017年8月23日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
公司第一期員工持股計劃的鎖定期為2017年9月21日至2018年9月21日，存續期為24個月,2017年9月20日第一期員工持股計劃通過集合競價方式完成股票購買，具體詳見公司2017年9月21日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
2019年6月22日公司第四屆董事會2019年第五次會議，審議通過了《關於公司第一期員工持股計劃延期的議案》，同意將公司第一期員工持股計劃存續期延長6個月，即至2020年2月22日止，延期後的員工持股計劃持有人及各自持有的比例保持不變。具體詳見公司2019年6月24日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
二、員工持股計劃存續期再延長情況
根據公司第一期員工持股計劃（草案）的規定，經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意並提交公司董事會審議通過後，本員工持股計劃的存續期限可以延長。鑑於公司員工持股計劃將於2020年2月22日到期，綜合考慮疫情影響、證券市場情況以及公司實際，基於公司未來持續穩定發展的信心及公司股票價值的判斷，為切實發揮員工持股計劃實施的目的和激勵作用，最大程度保障各持有人利益，經員工持股計劃持有人會議同意，擬將公司第一期員工持股計劃終止日基礎上延長6個月，至2020年8月21日，延期後的員工持股計劃持有人及各自持有的比例保持不變。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事會
2020年2月14日
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