證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2020-007
深圳市奇信集團股份有限公司第三屆董事會第五十五次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五十五次會議通知於2020年2月12日以電子郵件方式送達全體董事。會議於2020年2月17日以通訊的方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議由公司董事長葉洪孝先生主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議並通過以下議案：
一、審議通過《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
為促進公司業務拓展，滿足公司運營資金需求，公司董事會同意公司向交通銀行股份有限公司深圳布吉支行申請總額不超過人民幣3億元的綜合授信額度，授信期限為一年。
在以上授信額度內，限額內的授信可分多次循環使用。以上授信額度不等於公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。
公司董事會同意授權法定代表人餘少雄先生全權代表公司簽署上述授信額度內的全部文書。
二、審議通過《關於公司關聯方為公司向銀行申請授信額度提供擔保的議案》
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事葉洪孝、葉又升回避表決。
公司董事會同意公司向交通銀行股份有限公司深圳布吉支行申請總額不超過人民幣3億元的綜合授信額度，授信期限為一年。公司關聯方深圳市智大投資控股有限公司、惠州市奇信高新材料有限公司、葉家豪、葉秀冬、葉洪孝為上述授信提供連帶責任保證擔保。
上述事項是公司融資過程中，根據金融機構要求發生的正常的擔保行為，目的是為了保證公司生產經營活動正常進行，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
三、審議《關於全資子公司向銀行申請流動資金貸款及公司為其提供擔保的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
董事會認為：本次奇信（香港）股份有限公司（以下簡稱“奇信香港”）向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請流動資金貸款，是為了置換其在香港上海匯豐銀行有限公司的融資授信項下流動資金貸款，滿足其海外經營發展的資金需求。因此，公司董事會同意公司為奇信香港向銀行申請流動資金貸款提供擔保。奇信香港為公司全資子公司，其運營在公司管控範圍內，不會影響公司的正常經營，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
具體內容詳見刊登於2020年2月18日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關於全資子公司向銀行申請流動資金貸款及公司為其提供擔保的公告》。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、審議《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
董事會同意於2020年3月4日下午14:30在公司22層會議室召開2020年第二次臨時股東大會，具體審議事項如下：
■
《關於召開2020年第二次臨時股東大會通知的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奇信集團股份有限公司董事會
2020年2月17日
證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2020-008
深圳市奇信集團股份有限公司第三屆監事會第三十三次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第三十三次會議通知於2020年2月12日以電子郵件方式送達全體監事。會議於2020年2月17日以通訊方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席會議監事3名。本次會議由公司監事會主席宋雪山先生主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議並通過以下議案：
一、審議通過《關於全資子公司向銀行申請流動資金貸款及公司為其提供擔保的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
經審議，監事會認為：本次公司為全資子公司奇信（香港）股份有限公司向銀行申請流動資金貸款提供擔保事項是為了滿足海外經營發展的資金需求，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的正常經營。公司董事會審議上述議案的程序符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
具體內容詳見刊登於2020年2月18日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關於全資子公司向銀行申請流動資金貸款及公司為其提供擔保的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
深圳市奇信集團股份有限公司監事會
2020年2月17日
證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2020-009
深圳市奇信集團股份有限公司
關於全資子公司向銀行申請流動資金貸款及公司為其提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、情況概述
深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司奇信（香港）股份有限公司（以下簡稱“奇信香港”）擬向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請不超過400萬美元流動資金貸款，用於置換其在香港上海匯豐銀行有限公司不超過400萬美元的融資授信項下流動資金貸款，期限半年，同時，公司擬為該事項提供連帶責任擔保，擔保期限為半年，並向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行存入440萬美元等額人民幣保證金（由於涉及跨幣種存款質押擔保應保證10%的緩衝率暨40萬美元等額人民幣），擔保期限為半年。
本次奇信香港向銀行申請流動資金貸款事項已經公司第三屆董事會第五十五次會議及第三屆監事會第三十三次會議審議通過，獨立董事對該事項發表了獨立意見。
截至目前，由於奇信香港的資產負債率超過70%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，上述事項在董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
中文名稱：奇信（香港）股份有限公司
英文名稱：Qixin（HK）Co.,Limited
註冊地址：Room C,21/F.,Central 88,88 Des Voeux Road Central,Hong Kong
註冊資本：10萬美元
執行董事：羅衛民
經營範圍：施工與設計、對外投資、諮詢、研發和貿易
註冊證書編號：2322610
註冊證書籤發日期：2015年12月22日
主要財務指標：
截止2018年12月31日，奇信香港的資產總額為人民幣38,430,518.74元，負債總額為人民幣39,144,754.99元，淨資產為人民幣-714,236.25元，2018年年度營業收入為人民幣13,541,092.67元，淨利潤為人民幣-1,377,721.63元。（以上數據已經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計）
截止2019年9月30日，奇信香港的資產總額為人民幣34,368,802.47元，負債總額為人民幣35,760,546.30元，淨資產為人民幣-1,391,743.83元，2019年1-9月營業收入為人民幣1,872,009.20元，淨利潤為人民幣-1,357,985.49元。（以上數據未經審計）
三、擔保事項具體情況
1、擔保人：深圳市奇信集團股份有限公司
2、被擔保人：奇信（香港）股份有限公司
3、擔保方式：連帶責任擔保
4、擔保金額和期限：保證金金額440萬美元等額人民幣，擔保期限為半年。
四、董事會意見
董事會認為：本次奇信香港向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請流動資金貸款，是為了置換其在香港上海匯豐銀行有限公司的融資授信項下流動資金貸款，滿足其海外經營發展的資金需求。因此，公司董事會同意公司為奇信香港向銀行申請流動資金貸款提供擔保。奇信香港為公司全資子公司，其運營在公司管控範圍內，不會影響公司的正常經營，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
五、監事會意見
監事會認為：本次公司為全資子公司奇信（香港）股份有限公司向銀行申請流動資金貸款提供擔保事項是為了滿足海外經營發展的資金需求，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的正常經營。公司董事會審議上述議案的程序符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
六、獨立董事意見
經核查，獨立董事認為：本次公司為全資子公司奇信香港向銀行申請流動資金貸款提供擔保的事項符合相關法律法規的要求，本次擔保事項是為了滿足海外經營發展的資金需求，符合公司整體利益。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的正常經營。公司董事會審議上述議案的審議程序符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
綜上所述，我們同意公司本次為全資子公司向銀行申請流動資金貸款提供擔保，並提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司已審批的對外擔保總額約為人民幣 7,740.00 萬元，約佔公司最近一期經審計淨資產的比例為 3.94%。上述擔保額度中，公司已審批的尚未履行完畢的擔保情況具體如下：
1、公司為參股公司深圳前海信通建築供應鏈有限公司的擔保額度為人民幣4,900.00萬元；
2、公司為全資子公司奇信香港向香港上海匯豐銀行有限公司的融資授信擔保額度為400萬美金（按匯率換算約為人民幣2,840.00萬元），該筆擔保待本次流動資金貸款置換交割完成後將自行終止。
除此之外，公司目前不存在其他對外擔保，亦不存在逾期對外擔保。
特此公告。
深圳市奇信集團股份有限公司董事會
2020年2月17日
證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2020-010
深圳市奇信集團股份有限公司關於召開2020年第二次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奇信股份”）第三屆董事會第五十五次會議審議通過了《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》，現公司定於2020年3月4日下午14:30在公司22層會議室召開2020年第二次臨時股東大會。會議具體相關事項如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司第三屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等相關規定。
4、會議召開時間：
現場會議召開時間：2020年3月4日（星期三）下午14:30
網絡投票時間：2020年3月4日（星期三）
其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間為：2020年3月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深交所互聯網系統投票的具體時間為：2020年3月4日上午9:15至下午15:00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採取現場記名投票、網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過填寫授權委託書（見附件）授權他人出席現場會議。
（2）網絡投票：本次股東大會公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日：2020年2月26日（星期三）
7、會議出席對象：
（1）截止2020年2月26日下午15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師等相關人員。
8、會議地點：深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路6號海納百川總部大廈A座22層會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關於全資子公司向銀行申請流動資金貸款及公司為其提供擔保的議案》。
上述議案已經公司第三屆董事會第五十五次會議和第三屆監事會第三十三次會議審議通過。具體內容詳見公司刊登於《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
根據《上市公司股東大會規則》的要求並按照審慎性原則，上述議案將對中小投資者的表決單獨計票。
三、提案編碼
■
四、會議登記辦法
1、登記方式：
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（複印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持營業執照（複印件）、法定代表人身份證明書、委託人身份證（複印件）、代理人身份證、授權委託書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
（2）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；受自然人股東委託代理出席會議的代理人，須持委託人身份證（複印件）、代理人身份證、授權委託書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（3）異地股東可採用書面信函或傳真的方式登記，書面信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。
2、登記時間：2020年3月3日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
3、登記地點：深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路6號海納百川總部大廈A座22層奇信股份董事會辦公室（信函登記請註明“股東大會”字樣）。
郵政編碼：518038
聯繫電話：0755-25329819
傳真號碼：0755-25329745
聯繫人：宋聲豔、李文思
五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
六、其他事項
1、聯繫人：宋聲豔、李文思
聯繫電話：0755-25329819
傳真號碼：0755-25329745
2、本次會議會期預計半天，與會股東或委託代理人的費用自理。
3、出席會議人員請於會議開始前半小時到達會議地點，並攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。
4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、《公司第三屆董事會第五十五次會議決議》
2、《公司第三屆監事會第三十三次會議決議》
3、深交所要求的其他文件
八、參加網絡投票的具體操作流程（附件1）、參會股東登記表（附件2）、授權委託書（附件3）的格式附後。
特此公告。
深圳市奇信集團股份有限公司董事會
2020年2月17日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票程序
1、投票代碼：362781
2、投票簡稱：奇信投票
3、填報表決意見。
（1）提案設置：
■
本次股東大會不設置總議案。
（2）本次會議審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年3月4日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年3月4日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2020年3月4日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http：//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http：//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件2：
深圳市奇信集團股份有限公司2020年第二次臨時股東大會參會股東登記表
■
附註：
1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應於2020年3月3日17:00之前送達、郵寄或傳真到公司，不接受電話登記。
3、上述參會股東登記表的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
附件3：
茲委託 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市奇信集團股份有限公司2020年3月4日召開的2020年第二次臨時股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
委託人對受託人的表決指示如下：
■
委託人姓名或名稱：
委託人身份證號碼或營業執照註冊登記號：
委託人股東賬號： 持股數量：
委託人簽名（或蓋章）：
受託人姓名（簽名）： 身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
說明：
1、委託人為自然人的需要股東本人簽名。委託人為法人股東的，加蓋法人單位印章。
2、授權委託書對上述事項應在簽署授權委託書時在相應表格內填寫“同意”、“反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委託無效。
3、授權委託書複印或按以上格式自制均有效。
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