證券代碼：603378 證券簡稱：亞士創能 公告編號：2020-006
亞士創能科技（上海）股份有限公司
關於開展苯乙烯期貨套期保值業務的公 告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
亞士創能科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議於2020年2月17日審議通過《關於開展苯乙烯期貨套期保值業務的議案》。現將相關情況公告如下：
一、開展套期保值業務的目的
公司主營業務產品建築塗料、建築保溫材料的主要原材料乳液、聚苯乙烯顆粒，其價格走勢與上游原材料苯乙烯大宗商品價格高度關聯。基於公司對宏觀經濟、終端市場、原材料價格趨勢的判斷，為降低苯乙烯現貨市場價格波動帶來的不可控風險，公司將擇機開展苯乙烯期貨套期保值業務，以降低原材料價格波動對公司生產經營造成的不利影響，提升市場競爭力。
二、套期保值交易概述
（一）交易品種：大連商品交易所交易的苯乙烯期貨。
（二）實施主體：公司全資子公司亞士漆（上海）有限公司。
（三）交易數量：參考公司所需的原材料乳液、聚苯乙烯顆粒的採購需求，以及與苯乙烯之間的噸位換算關係，任一時點持倉合約合計數量不超過4萬噸。
（四）保證金規模：保證金最高餘額合計不超過人民幣5000萬元（不包括交割當期頭寸而支付的全額保證金）。
（五）有效期：董事會根據公司制定的《期貨套期保值業務管理規定》授權總經理及其他獲授權人士行使該項決策並簽署相關合同文件，授權期限自本次董事會審議通過之日起12個月，如在此期間董事會重新對本事項作出新的決議，則授權期限至董事會重新對本事項作出新的決議之日止。
（六）資金來源：套期保值業務使用公司自有流動資金進行操作，不涉及募集資金。
三、 套期保值業務的風險分析
（一）市場風險：包括市場發生系統性風險、價格預測發生方向性錯誤、期貨價格與現貨價格走勢背離等帶來的風險，造成交易損失。
（二）政策風險：期貨市場相關政策發生重大變化，從而導致期貨市場發生劇烈變動或無法交易的風險。
（三）流動性風險：如果合約活躍度較低，導致套期保值持倉無法成交或無法在合適價位成交，令實際交易結果與方案設計出現較大偏差，造成交易損失。
（四）內部控制風險：期貨交易專業性較強，複雜程度較高，存在操作不當或操作失敗的可能，從而帶來相應風險。
四、公司擬採取的風險控制措施
（一）嚴格按照公司制定的《期貨套期保值業務管理規定》執行，決策、交易與風險監管分開，並加強對相關人員的專業培訓，使業務開展更加安全、高效、可控。
（二）嚴守套期保值原則，杜絕投機交易。將套期保值業務與公司生產經營相匹配，堅持科學規範的套保理念，不做任何形式的市場投機。
（三）嚴格在董事會審議通過的方案權限內辦理套期保值業務，控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金，提高資金使用效率。
（四）加強對國家及相關管理機構相關政策的把握和理解，及時合理地調整套期保值思路與方案。
（五）嚴格遵守商品交易所相關規定，積極配合交易所及期貨公司相關部門的風險管理工作。
五、獨立董事意見
獨立董事對公司開展期貨套期保值業務，發表如下獨立意見：
公司使用自有資金開展套期保值業務的相關審批程序符合有關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定。公司開展套期保值業務，有利於公司充分利用期貨市場的套期保值功能，提高抵禦原材料市場價格波動風險的能力，不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司已制定了《期貨套期保值業務管理規定》，建立健全了組織機構、業務操作流程、審批流程及風險控制措施，形成了較為完整的風險管理體系。
公司獨立董事一致同意公司開展苯乙烯期貨套期保值業務。
特此公告。
亞士創能科技（上海）股份有限公司董事會
2020年2月18日
證券代碼：603378 證券簡稱：亞士創能 公告編號：2020-007
亞士創能科技（上海）股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
亞士創能科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議於2020年2月17日以通訊表決方式召開。會議通知及資料已於 2020年2月13日以電話、電子郵件的方式發出。本次會議由董事長李金鐘先生主持，應出席董事6名，實際出席董事6名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，通過了如下議案：
（一）審議通過《關於制定〈期貨套期保值業務管理規定〉的議案》
表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。
（二）審議通過《關於開展苯乙烯期貨套期保值業務的議案》
具體詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《亞士創能
科技（上海）股份有限公司關於開展苯乙烯期貨套期保值業務的公告》（公告編號：2020-006）。
表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
亞士創能科技（上海）股份有限公司
董事會
2020年2月18日
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