證券代碼: 002103 證券簡稱:廣博股份 公告編號: 2020-002
廣博集團股份有限公司第六屆
董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣博集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十五次會議通知於2020年2月12日以電子郵件以及書面送達方式發出，會議於2020年2月17日上午以現場結合通訊方式召開，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議由董事長王利平先生主持，會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、會議審議情況
經出席會議董事表決，一致通過如下決議：
（一）審議通過了《關於選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》
鑑於公司第六屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司董事會現按照相關程序進行換屆選舉。
同意提名王利平先生、戴國平先生、王君平先生、楊遠先生、黃瓊女士、徐建村先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。（非獨立董事候選人的簡歷見附件1）
其中徐建村先生自 2017年 2月27日至2019年4月19日期間擔任公司第六屆監事會監事，後因個人原因辭去公司第六屆監事會監事職務。辭職後，徐建村先生仍繼續在公司全資子公司西藏山南靈雲傳媒有限公司擔任總經理職務。徐建村先生自2019年4月 19日離任後至今，未買賣過公司股票，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等相關規定。現鑑於徐建村先生具有豐富的企業管理經驗，考慮公司經營發展的需要，提名徐建村先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。
以上被提名的董事兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
本議案在股東大會審議時將對被提名非獨立董事候選人進行逐個表決，非獨立董事的選舉將採用累積投票制。
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事發表的關於選舉公司第七屆董事會非獨立董事事項的獨立意見全文刊登於2020年2月19日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）審議通過了《關於選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》
同意提名徐衍修先生、章勇敏先生、楊華軍先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。獨立董事施光耀先生和楊芳女士到期卸任後，將不在公司擔任職務。（獨立董事候選人的簡歷見附件2）
上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議後方可提交公司股東大會審議。
本議案在股東大會審議時將對被提名獨立董事候選人進行逐個表決，獨立董事的選舉將採用累積投票制。
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事發表的關於選舉公司第七屆董事會獨立董事事項的獨立意見全文刊登於2020年2月19日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）審議通過了《關於確定公司獨立董事津貼的議案》
公司參考寧波地區其他上市公司獨立董事薪酬或津貼水平，並結合公司實際情況，考慮到公司獨立董事對公司規範運作和科學決策發揮的重要作用和承擔的相應職責，根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等有關規定，擬定公司第七屆獨立董事年度津貼為人民幣10萬元/人（稅前）。
表決結果：9票同意、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事發表的關於對確定公司獨立董事津貼的獨立意見刊登於2020年2月19日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）審議通過了《關於變更公司經營範圍的議案》
表決結果：9票同意、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交股東大會審議。
《關於變更公司經營範圍的公告》刊登於2020年2月19日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）審議通過了《關於修訂公司章程的議案》
表決結果：9票同意、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交股東大會審議，且需經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。
《章程修正案》刊登於2020年2月19日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》
本次會計政策變更是根據財政部的相關規定進行的合理變更，目的是使公司的會計政策符合財政部的相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，董事會同意本次會計政策的變更。
表決結果：9票同意、0 票反對、0 票棄權。
《關於公司會計政策變更的公告》刊登於2020年2月19日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事發表的關於公司會計政策變更事項的獨立意見刊登於2020年2月19日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）審議通過了《關於提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
公司定於2020年3月6日（週五）下午14:30在浙江省寧波市海曙區石碶街道車何廣博工業園辦公大樓一樓會議室召開2020年第一次臨時股東大會。
表決結果：9票同意、0 票反對、0 票棄權。
《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知公告》刊登於2020年2月19日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十五次會議決議
特此公告。
廣博集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年二月十九日
附件1：非獨立董事候選人簡歷
王利平 男 中國國籍，1960年6月出生，無境外永久居留權，碩士學位，高級經濟師。現任本公司董事長，公司薪酬與考核委員會委員。兼任宿遷廣博控股集團有限公司董事長，寧波市鄞州聯楓投資諮詢有限公司執行董事兼總經理，寧波廣博建設開發有限公司董事，江蘇博遷新材料股份有限公司董事長，Geoswift Asset Management Limited（匯元通）公司董事。第十二屆、十三屆全國人大代表，中國文教體育用品協會副會長。獲全國文教體育用品行業優秀企業家,中華慈善突出貢獻人物獎,浙江省優秀中國特色社會主義事業建設者，新中國百名傑出貢獻印刷企業家等榮譽。曾任本公司董事。直接持有公司22.54%的股份，通過其配偶鍾燕瓊女士控制的廣博控股集團有限公司合計持有公司29.60%股份，為公司實際控制人；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
戴國平 男 中國國籍，1963年3月出生，無境外永久居留權，大專學歷，助理工程師。現任本公司副董事長，常務副總經理，公司審計委員會委員，兼任廣博控股集團有限公司董事，寧波廣博建設開發有限公司董事、寧波廣楓投資有限公司董事。曾任本公司董事長。持有本公司股份600股。除上述任職外，與公司持有5%以上股權的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
王君平 男 中國國籍，1970年5月出生，無境外永久居留權，碩士學位。現任本公司董事、總經理，公司提名委員會委員。兼任寧波廣博建設開發有限公司董事，廣博控股集團有限公司董事、寧波環球淘電子商務有限公司執行董事兼總經理。中國文教協會學生專業委第四屆副主任，寧波市第十五屆政協委員，寧波市民營企業家協會副會長。先後被授予全國輕工行業勞動模範、新銳浙商、十大風雲甬商等榮譽稱號。曾任本公司副董事長、總經理。直接持有本公司5.02%的股權，與公司實際控制人王利平先生系兄弟關係；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
楊 遠 男 中國國籍，1980年1月出生，無境外永久居留權，研究生學歷，具有法律職業資格、證券從業資格、會計從業資格。現任本公司董事、副總經理。兼任北京廣盛泰文化傳媒有限公司執行董事、易聯金控信息股份有限公司董事、寧波仲裁委員會仲裁員。曾任本公司董事會秘書、副總經理。未持有本公司股份，除上述任職外，與公司持有5%以上股權的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
黃 瓊 女 中國國籍，1981年 9月出生，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師。現任本公司董事、財務總監，曾任本公司財務副總監、財務部經理。未持有本公司股份，除上述任職外，與公司持有5%以上股權的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
徐建村 男 中國國籍，1972年11月出生，無境外永久居留權，碩士學位。現任西藏山南靈雲傳媒有限公司總經理，北京華網智訊信息有限公司董事，寧波宇瑞投資有限公司監事，北京蘭會時光科技有限公司監事，愛麗影業（北京）科技有限公司監事，曾任本公司監事。未持有本公司股份，除上述任職外，與公司持有5%以上股權的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
上述非獨立董事候選人,均不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經查詢最高人民法院網，上述非獨立董事候選人均不屬於失信被執行人。
附件2：獨立董事候選人簡歷
徐衍修 男 中國國籍，1966年6月出生，無境外永久居留權，研究生學歷。現任本公司獨立董事，公司薪酬與考核委員會主任委員，公司提名委員會委員，國浩律師（寧波）事務所主任、管理合夥人，一級律師。寧波市人大常委會立法諮詢專家，寧波市第十五屆人大常委會監察和司法工作委員會委員，寧波市律師協會副監事長，寧波大學特聘碩士研究生導師，寧波仲裁委員會仲裁員，寧波鮑斯能源裝備股份有限公司、寧波海運股份有限公司獨立董事。曾任巨化集團公司法務專員、寧波聯合集團股份有限公司獨立董事等。未持有本公司股權，與公司持有5%以上股權的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
章勇敏 男 中國國籍，1967年10月出生，無境外永久居留權，博士研究生學歷。現任寧波大學金融學教授，兼任三江購物俱樂部股份有限公司、寧波東力股份有限公司獨立董事。浙江省特聘專家、“錢江學者”特聘教授，曾擔任紐約州立大學研究基金會研究科學家、美國摩根大通首席研究員、美國富國銀行風險管理顧問、西交利物浦大學金融學副教授、寧波諾丁漢大學金融學教授。未持有本公司股權，與公司持有5%以上股權的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
楊華軍 男 中國國籍，1976年9月出生，無境外永久居留權，博士研究生學歷，擁有註冊會計師，註冊稅務師，法律職業資格。現任浙江萬里學院會計系副教授，兼任北京煒衡（寧波）律師事務所高級合夥人、寧波海運股份有限公司、華瑞電器股份有限公司、寧波海威汽車零件股份有限公司、永泰運化工物流股份有限公司獨立董事。未持有本公司股權，與公司持有5%以上股權的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
上述獨立董事候選人均已取得了獨立董事資格證書,均不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經查詢最高人民法院網，上述獨立董事候選人均不屬於失信被執行人。
證券代碼：002103 證券簡稱: 廣博股份 公告編號：2020-003
廣博集團股份有限公司第六屆監事會第二十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣博集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第二十一次會議通知於2020年2月12日以電子郵件以及書面送達方式發出，會議於2020年2月17日上午在公司會議室以現場結合通訊方式召開，本次會議由監事會主席舒躍平先生召集並主持，會議應出席監事5名，實際出席監事5名，公司董事會秘書列席了會議。本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的相關規定。
二、會議審議情況
經出席會議監事表決，一致通過如下決議：
（一）審議通過了《關於修訂公司章程的議案》
表決結果：5票同意、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交股東大會審議，且需經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。
《章程修正案》刊登於2020年2月19日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）審議通過了《關於修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》
根據公司章程第一百五十一條的擬修訂內容，相應修訂公司《監事會議事規則》的相關條款內容，具體如下：
■
表決結果：5票同意、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交股東大會審議。
修訂後的《監事會議事規則》刊登於2020年2月19日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》
鑑於公司第六屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司監事會現按照相關程序進行換屆選舉。經審查，舒躍平先生、張小莉女士符合上市公司監事任職資格的相關規定，能夠勝任所聘任崗位職責的要求。經出席會議監事表決，一致同意通過提名舒躍平先生、張小莉女士為第七屆監事會監事候選人。（監事候選人簡歷詳見附件1）
上述兩位監事候選人經股東大會審議通過後，將與公司職工代表選舉產生的職工代表監事共同組成公司第七屆監事會。
公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
表決結果：5票同意、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交股東大會審議，在審議時將對被提名監事候選人進行逐個表決，實行累積投票制。
（四）審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》
經審核，公司監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部的相關規定進行的合理變更，符合相關法律法規的規定，同意公司本次會計政策變更。
表決結果：5票同意、0 票反對、0 票棄權。
《關於公司會計政策變更的公告》刊登於2020年2月19日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第六屆監事會第二十一次會議決議
特此公告。
廣博集團股份有限公司
監事會
二〇二〇年二月十九日
附件1：監事候選人簡歷
舒躍平 男 中國國籍，1969年1月出生，無境外永久居留權，在職研究生學歷。現任本公司監事會主席，黨委副書記，兼任廣博控股集團有限公司監事、寧波廣博建設開發有限公司監事、宿遷廣博控股集團有限公司監事。曾任本公司董事、副總經理。未持有本公司股權，與公司持有5%以上股權的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
張小莉 女 中國國籍，1982年9月出生，無境外永久居留權，本科學歷。現任本公司監事、總經辦主任，曾任本公司總經辦副主任。未持有本公司股權，與公司持有5%以上股權的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
上述監事候選人,均不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經查詢最高人民法院網，上述監事候選人均不屬於失信被執行人。
證券代碼: 002103 證券簡稱:廣博股份 公告編號:2020-004
廣博集團股份有限公司
關於變更公司經營範圍的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣博集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月17日召開第六屆董事會第二十五次會議，會議審議通過了《關於變更公司經營範圍的議案》，現將有關事項公告如下：
一、變更公司經營範圍的原因
隨著政企採購業務電商化、集中化和陽光化的趨勢不斷加強，公司積極發展辦公直採業務，公司依託專業的文化物資集採平臺——廣博商城（https://btob.guangbo.net/index.htm），聚焦政府及大中型企業對於各類辦公物資的集中化、電商化採購。公司積極參與各項投標工作，為政企客戶提供陽光、快捷的辦公物資管理方案。為更好的匹配各政企客戶的需求，公司擬變更公司經營範圍內容，具體變更情況如下：
二、變更前公司的經營範圍
出版物、包裝裝潢、其他印刷品印刷（在許可證有效期限內經營）。文化用品、辦公用品及耗材、辦公設備、紙製品、塑膠製品、包裝紙箱的製造、加工、批發、零售和網上銷售；網絡系統、計算機軟硬件技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢；電子商務系統的開發及應用服務；互聯網技術開發及應用平臺建設和服務；數字內容服務；電信業務；增值電信業務；計算機軟硬件、電子產品、通信設備的銷售；廣告服務；體育用品及器材、工藝美術品、傢俱、服裝、鞋帽、針紡織品、日用百貨、音響器材、電動工具、儀器儀表、通訊器材、油墨、紙張、印刷機械、五金、電工器材、建築材料、金屬材料、計算機軟件及輔助設備、廚房用品、陶瓷製品、室內裝飾材料、鐘錶眼鏡、燈具、照相器材、標識標牌、消防器材、安防器材、第一類醫療器械、第二類醫療器械、成品油、潤滑油、化工原料及產品（不含危險化學品及易製毒化學品）、自行車、電動自行車、消毒用品、香薰製品、家用電器、勞保用品、花卉苗木、汽車用品、保險箱、保險櫃、鎖具、皮革、毛皮、羽毛製品、木、竹、藤、棕、草製品、橡膠製品、非金屬礦物製品、化妝品、衛生用品、會議設備、金融設備、電氣設備、教學設備、智能設備、攝影器材、清潔用品、金銀珠寶首飾、工藝禮品、玩具、汽車和摩托車配件的批發、零售和網上銷售；出版物批發、零售；木材加工；食品經營；商務信息諮詢；圖文設計；辦公設備的維修服務；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
三、變更後公司的經營範圍
出版物、包裝裝潢、其他印刷品印刷（在許可證有效期限內經營）。文化用品、辦公用品及耗材、辦公設備、紙製品、塑膠製品、包裝紙箱的製造、加工、批發、零售和網上銷售；網絡系統、計算機軟硬件技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢；電子商務系統的開發及應用服務；互聯網技術開發及應用平臺建設和服務；數字內容服務；電信業務；增值電信業務；計算機軟硬件、電子產品、通信設備的銷售；廣告服務；體育用品及器材、工藝美術品、傢俱、服裝、鞋帽、針紡織品、日用百貨、音響器材、電動工具、儀器儀表、通訊器材、油墨、紙張、印刷機械、五金、電工器材、建築材料、金屬材料、計算機軟件及輔助設備、廚房用品、陶瓷製品、室內裝飾材料、鐘錶眼鏡、燈具、照相器材、標識標牌、消防器材、安防器材、第一類醫療器械、第二類醫療器械、成品油、潤滑油、化工原料及產品（不含危險化學品及易製毒化學品）、自行車、電動自行車、消毒用品、農藥（限制使用農藥除外）、香薰製品、家用電器、勞保用品、花卉苗木、汽車用品、汽車銷售、藥品經營、保險箱、保險櫃、鎖具、皮革、毛皮、羽毛製品、木、竹、藤、棕、草製品、橡膠製品、非金屬礦物製品、化妝品、衛生用品、會議設備、金融設備、電氣設備、教學設備、智能設備、攝影器材、清潔用品、金銀珠寶首飾、工藝禮品、玩具、汽車和摩托車配件的批發、零售和網上銷售；普通貨物倉儲服務；普通貨物道路運輸；出版物批發、零售；木材加工；食品經營；商務信息諮詢；圖文設計；辦公設備的維修服務；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
上述事項尚需提交公司股東大會予以審議，公司相關職能部門將在股東大會審議通過後，辦理工商變更登記及備案審批事宜。如市場監督管理局要求對公司經營範圍依照國家國民經濟行業分類指引進行概括、精簡或進行表述調整，則最終變更內容和相關章程條款的修訂以市場監督管理局的核準結果為準。
特此公告。
廣博集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年二月十九日
證券代碼：002103 證券簡稱：廣博股份 公告編號：2020-005
廣博集團股份有限公司
關於公司會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣博集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月17日召開第六屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》，現將具體情況公告如下：
一、會計政策變更概述
1、會計政策變更原因
2017 年 7 月 5 日，財政部修訂發佈《企業會計準則第14號—收入》，根據財政部要求，在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2018年1月1日起施行；其他境內上市企業，自2020年1月1日起施行；執行企業會計準則的非上市企業，自2021年1月1日起施行。由於上述會計準則修訂，公司對會計政策相關內容進行調整。
2019 年 9 月 27 日，財政部頒佈了《關於修訂印發合併財務報表格式（2019 版） 的通知》（財會〔2019〕16 號，以下簡稱“《修訂通知》”），對合並財務報表格式進行了修訂，要求執行企業會計準則的企業按照會計準則和《修訂通知》的要求編制 2019 年度合併財務報表及以後期間的合併財務報表。根據上述《修訂通知》的有關要求，公司應當對合並財務報表格式進行相應調整。
2、變更前採用的會計政策
本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則-基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
3、變更後採用的會計政策
本次變更後，公司將執行財政部修訂併發布的《企業會計準則第14號--收入》（財會[2017]22號）的有關規定。同時，公司將按照《修訂通知》的要求編制合併財務報表。其餘未變更部分仍執行財政部前期發佈的《企業會計準則——基本準則》及各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
4、變更日期
公司自上述文件規定的起始日開始執行變更後的會計政策。
其中收入準則變更於2020年1月1日開始執行，財務報表格式變更於2019年度合併財務報表開始執行。
二、本次會計政策變更修訂的主要內容
1、《企業會計準則第14 號—收入》的修訂內容主要包括：將現行收入和建造合同兩項準則納入統一的收入確認模型；以控制權轉移替代風險報酬轉移作為收入確認時點的判斷標準；識別合同所包含的各單項履約義務並在履行時分別確認收入；對於包含多重交易安排的合同的會計處理提供更明確的指引；對於某些特定交易(或事項)的收入確認和計量給出了明確規定。
2、財務報表格式調整的主要內容：根據財會[2019]16號文件的要求，公司將對合並財務報表格式進行如下調整：
（1）刪除了原合併現金流量表中“為交易目的而持有的金融資產淨增加額”、“發行債券收到的現金”等行項目；
（2）在原合併資產負債表和合並所有者權益變動表中分別增加了“專項儲備”行項目和列項目。
三、本次會計政策變更修訂的影響
1、根據新舊準則轉換的銜接規定，公司可比期間信息不予調整。該準則的實施預計不會導致公司收入確認方式發生重大變化，對公司當期及前期的淨利潤、總資產和淨資產不產生重大影響。
2、財務報表格式的調整僅對財務報表列報產生影響，對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。
四、審議程序履行情況
公司於2020年2月17日召開了第六屆董事會第二十五次會議及第六屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定，公司本次會計政策變更無需提交股東大會審議。
五、董事會關於會計政策變更合理性的說明
公司董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部的相關規定進行的合理變更，目的是使公司的會計政策符合財政部的相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，董事會同意本次會計政策的變更。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：本次會計政策變更是根據財政部的相關規定進行的合理變更，本次會計政策變更符合財政部的相關規定，能更加客觀、公正地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的程序符合相關法律、法規和《公司章程》規定，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。
七、監事會意見
公司監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂發佈的相關規定進行的合理變更，符合相關法律法規的規定，同意公司本次會計政策變更。
八、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十五次會議決議；
2、公司第六屆監事會第二十一次會議決議；
3、公司獨立董事關於第六屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
廣博集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年二月十九日
證券代碼：002103 證券簡稱: 廣博股份 公告編號：2020-006
廣博集團股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據廣博集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月17日召開的第六屆董事會第二十五次會議所形成的會議決議，公司定於2020年3月6日召開2020年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”），本次股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，現將本次會議有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會（第六屆董事會第二十五次會議決議召開）
3、本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議時間
（1）現場會議時間：2020年3月6日（星期五）14:30開始。
（2）網絡投票時間：2020年3月6日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年3月6日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年3月6日上午 9:15 至下午 15:00期間的任意時間。
5、會議方式及表決方式
為加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，積極落實相關防控措施，減少人員聚集，阻斷疫情傳播，同時為保證股東大會順利召開，根據深交所《關於全力支持上市公司等市場主體堅決打贏防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情阻擊戰的通知》，公司鼓勵投資者通過網絡投票參加股東大會。
（1）本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（2）表決方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。
6、股權登記日：2020年3月3日（星期二）
7、出席對象
（1）於2020年3月3日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點
寧波市海曙區石碶街道車何廣博工業園辦公大樓會議室。
二、會議審議事項
1.00、關於選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案
1.01選舉王利平先生為公司第七屆董事會非獨立董事
1.02選舉戴國平先生為公司第七屆董事會非獨立董事
1.03選舉王君平先生為公司第七屆董事會非獨立董事
1.04選舉楊遠先生為公司第七屆董事會非獨立董事
1.05選舉黃瓊女士為公司第七屆董事會非獨立董事
1.06選舉徐建村先生為公司第七屆董事會非獨立董事
2.00、關於選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案
2.01選舉徐衍修先生為公司第七屆董事會獨立董事
2.02選舉章勇敏先生為公司第七屆董事會獨立董事
2.03選舉楊華軍先生為公司第七屆董事會獨立董事
3.00、關於公司監事會換屆選舉的議案
3.01選舉舒躍平先生為公司第七屆監事會監事
3.02選舉張小莉女士為公司第七屆監事會監事
4.00、關於確定公司獨立董事津貼的議案
5.00關於變更公司經營範圍的議案
6.00關於修訂公司章程的議案
7.00關於修訂公司《監事會議事規則》的議案
上述議案的具體內容詳見2020年2月19日公司在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關公告內容。
特別說明：本次股東大會採用累積投票方式選舉非獨立董事、獨立董事、非職工代表監事，應選非獨立董事6名、獨立董事3名、非職工代表監事2名，非獨立董事、獨立董事、監事的表決將分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。第6項議案需經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。
上述議案將對中小投資者表決單獨計票，並將結果予以披露。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
■
四、會議登記方法
1、登記時間：2020年3月5日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。
2、登記地點：寧波市海曙區石碶街道車何廣博工業園公司證券部
電 話：0574-28827003 傳 真：0574-28827006
信函請寄以下地址：浙江省寧波市海曙區石碶街道車何廣博工業園公司證券部（郵政編碼：315153）
3、登記方式：
法人股東的法定代表人出席會議的，須持有加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人證明書、本人身份證、股票賬戶卡進行登記；若委託代理人出席會議的，代理人須持有證券帳戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人證明書、法定代表人授權委託書和出席人身份證辦理登記手續；
自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續；受託代理人持本人身份證、授權委託書及委託人的證券帳戶卡辦理登記手續；
股東可以現場登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次會議會期半天，參會人員的食宿及交通費用自理。
2、聯繫人：江淑瑩 王秀娜
電 話：0574-28827003 傳 真：0574-28827006
電子郵箱：[email protected]
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十五次會議決議
2、公司第六屆監事會第二十一次會議決議
特此通知。
廣博集團股份有限公司
董事會
二○二○年二月十九日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362103
2、投票簡稱：“廣博投票”
3、填報表決意見或選舉票數：
本次股東大會議案 1-3為累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
本次股東大會議案4-7為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（提案1.00，採用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（提案2.00，採用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③ 選舉非職工代表監事（提案3.00，採用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年3月6日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間：2020年3月6日上午 9:15 至15:00期間的任意時間。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
廣博集團股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會授權委託書
茲全權委託 （先生/女士）代表本人（單位）出席廣博集團股份有限公司2020年3月6日召開的2020年第一次臨時股東大會現場會議，並代表本人對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
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注：1、議案1-3適用累積投票制投票，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
2、議案4-7適用非累積投票制投票，如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內相應地方填上“√”：如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。無明確指示，代理人可自行投票。
3、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；單位委託須加蓋單位公章。
委託人簽名： 委託人證件號碼：
委託人股東賬戶： 委託人持股數量：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日
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