證券代碼：688398 證券簡稱：賽特新材 公告編號：2020-002
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
福建賽特新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議於2020年2月20日以通訊表決方式召開，本次會議分別以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於變更註冊資本、公司類型並辦理工商變更登記的議案》和《關於修改〈公司章程〉的議案》，具體情況如下：
一、公司註冊資本和公司類型變更的相關情況
根據中國證券監督管理委員會於2019年12月27日發佈的《關於同意福建賽特新材股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可[2019]2967號），公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A 股）2,000 萬股。本次發行後，公司註冊資本由人民幣6,000 萬元變更為人民幣8,000 萬元，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）就此進行審驗，並出具了《驗資報告》（容誠驗字[2020]第361Z0011號）。同時，公司股票已於2020年2月11日在上海證券交易所正式上市，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）” 變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”。
公司於2019年7月1日召開的2019年第二次臨時股東大會已授權董事會全權辦理公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在科創板上市具體事宜，本議案無需提交股東大會審議。
二、修改《公司章程》部分條款的相關情況
根據公司2019年第二次臨時股東大會審議通過的《關於制定公司上市後適用的的議案》，董事會結合公司發行上市的實際情況，對《公司章程》（草案）進行適當性修改，具體修訂內容如下：
除上述條款外，其他條款不變，最終以工商登記機關核准的內容為準。董事會對《公司章程》的修改已獲得公司2019年第二次臨時股東大會的授權，本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
福建賽特新材股份有限公司董事會
二二年二月二十一日
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