股票代碼：000042 股票簡稱：中洲控股 公告編號：2020-06號
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、深圳市中洲投資控股股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第八屆董事會第三十七次會議通知於2020年2月18日通過電子郵件形式送達至各位董事，通知中包括會議的相關材料，同時列明瞭會議的召開時間、內容和方式。
2、本次董事會於2020年2月21日以通訊方式召開，以通訊方式進行表決。
3、本次董事會應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。
4、本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《深圳市中洲投資控股股份有限公司章程》（以下簡稱“公司《章程》”）的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了如下議案：
1、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於向中國農業銀行深圳國貿支行申請人民幣壹拾肆億陸仟玖佰萬元整綜合授信業務的議案》。
因經營需要，公司董事會同意公司向中國農業銀行股份有限公司深圳國貿支行（以下稱國貿農行）申請辦理金額為人民幣壹拾肆億陸仟玖佰萬元整的綜合授信業務事宜，綜合授信業務額度包含已放款長興大廈經營性物業貸款餘額壹拾壹億肆仟捌佰萬元整、本次新批覆的永勤玩具廠項目併購貸款叄億貳仟壹佰萬元整，期限7年。授信額度項下，具體業務金額、期限及擔保方式等以本公司與國貿農行簽訂的單筆業務合同及擔保合同為準。本決議有效期一年，額度項下單筆業務以國貿農行審批為準，本公司不再另行出具單筆相關決議。
2、在關聯董事迴避表決的情況下，非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》。
董事會同意本次延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案，關聯董事賈帥、申成文已迴避對該議案的表決。
具體內容詳見公司同日刊載於中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網上的2020-07號公告《關於非公開發行A股股票股東大會決議有效期及相關授權延期的公告》。
本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議，屆時關聯股東須迴避表決。
3、在關聯董事迴避表決的情況下，非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發行股票相關事宜有效期延期的議案》。
董事會同意本次提請股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發行股票相關事宜有效期延期的議案，關聯董事賈帥、申成文已迴避對該議案的表決。
4、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
公司擬於2020年3月27日下午14：30在深圳市福田區金田路3088號中洲大廈38樓3814會議室召開公司2020年第一次臨時股東大會。
具體內容詳見公司同日刊載於中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網上的2020-08號公告《深圳市中洲投資控股股份有限公司2020年第一次臨時股東大會通知》。
三、備查文件
1、公司第八屆董事會第三十七次會議決議。
特此公告。
深圳市中洲投資控股股份有限公司
董 事 會
二二年二月二十一日
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