證券代碼：000611 證券簡稱：*ST天首 公告編碼：臨2020-10
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
內蒙古天首科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月18日以通訊方式召開了第八屆董事會第三十九次會議，本次會議通知於2020年2月21日以電話、郵件等通訊方式通知各位董事。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名（其中獨立董事3名）。本次董事會會議的召集、召開程序符合《公司法》和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了公司《關於控股子公司吉林天池鉬業有限公司增資擴股暨放棄相關優先認購權的議案》
公司董事會同意控股子公司吉林天池鉬業有限公司增資擴股暨放棄相關優先認購權，本次控股子公司的增資擴股暨放棄相關優先認購權的詳細內容請見與本公告同時披露在公司指定媒體的《內蒙古天首科技發展股份有限公司關於控股子公司吉林天池鉬業有限公司增資擴股暨放棄相關優先認購權的公告》（臨[2020-11]）。
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見（詳情請見與本公告同時披露在巨潮資訊網站上的《內蒙古天首科技發展股份有限公司獨立董事關於控股子公司增資擴股暨放棄相關優先認購權的獨立意見》）。
表決情況：同意票9票、反對票0票、棄權票0票；
表決結果：審議通過；
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過了公司《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
公司定於2020年3月9日（星期一）在公司會議室召開2020年第二次臨時股東大會（詳情請見與本公告同時披露在公司指定媒體的《內蒙古天首科技發展股份有限公司關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（臨[2020-12]））。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：審議通過。
三、備查文件
經與會董事簽字的公司第八屆董事會第三十九次會議決議。
特此公告。
內蒙古天首科技發展股份有限公司
董 事 會
二二年二月二十二日
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