證券代碼:000952 證券簡稱：廣濟藥業 公告編號：2020-012
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖北廣濟藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廣濟藥業”）於2019年2月26日召開第九屆董事會第十二次會議和第九屆監事會第十次會議審議通過了本次非公開發行的相關議案。公司於2019年4月12日召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過本次非公開發行股票的相關事項。
公司非公開發行A股股票的申請已於2019年12月27日通過中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發行審核委員會的審核，並取得了中國證監會核發的《關於核准湖北廣濟藥業股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]85號）。
2020年2月14日，中國證監會發布《關於修改的決定》、《關於修改的決定》（下簡稱“《再融資新規》”）等，自發布之日起施行。根據《再融資新規》的規定，2020年2月23日，公司召開第九屆董事會第二十二次（臨時）會議及第九屆監事會第十八次（臨時）會議，審議通過了《湖北廣濟藥業股份有限公司2019年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》，主要修訂如下：
根據2019年第一次臨時股東大會的授權，本次修訂無需提交股東大會審議。
湖北廣濟藥業股份有限公司董事會
二二年二月二十三日
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