證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-009
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二十四次會議於2020年2月24日以電子郵件方式發出通知，會議於2020年2月27日在上海市閔行區浦江鎮恆南路1288號會議室以通訊方式召開。
會議由王文斌先生主持，應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人，董事會秘書及證券事務代表列席了會議。本次會議的通知、召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議以書面表決方式形成如下決議：
審議通過《關於2019年度計提資產減值準備及核銷應收賬款壞賬的議案》；
依據《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，會議同意公司2019年度計提應收款項、存貨、固定資產減值準備共計25,180,580.16元。本次計提各項資產減值準備，將減少公司2019年度合併淨利潤22,375,347.30元，相應減少公司2019年末所有者權益22,375,347.30元。公司本次計提的資產減值準備尚需經會計師事務所審計，最終數據以會計師事務所審計的財務數據為準。
根據《企業會計準則》、《關於進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》等相關規定，為真實反映公司財務狀況，按照依法合規、規範操作、逐筆審批、賬銷案存的原則。經審議決定將截至2019年12月31日長期掛賬、追收無果的109筆，合計人民幣13,072,465.26元的應收賬款予以核銷，但公司對上述應收賬款仍將保留繼續追索的權利。公司本次核銷的應收賬款已全額計提壞賬準備，不會對公司2019年度合併淨利潤及2019年末所有者權益產生影響。
經審核，我們認為：公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，依據充分，計提符合企業會計準則等相關規定，符合公司實際情況，計提後更能公允反映公司資產狀況。
公司按照企業會計準則和有關規定核銷應收賬款壞賬，符合公司的實際情況，能夠更加公允地反映公司的資產狀況，有助於向投資者提供更加真實、準確、可靠的會計信息。本次核銷應收賬款壞賬不涉及公司關聯方，董事會就該事項的決策程序合法，不存在損害公司和股東利益的情況，符合《企業會計準則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等相關規定。
我們同意本次計提資產減值準備和核銷應收賬款壞賬事項。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權
詳見已於同日披露於中國證券報、證券時報、證券日報、上海證券報及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於2019年度計提資產減值準備及核銷應收賬款壞賬的公告》（公告編號：2020-008）。
三、備查文件
經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告。
上海悅心健康集團股份有限公司
監 事 會
二〇二〇年二月二十八日
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