證券代碼：002565 證券簡稱：順灝股份 公告編號：2020-005
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
【注：上市公司披露計提資產減值準備公告至少應當包含以下內容：
上海順灝新材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）於2020年2月28日召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》。根據《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等的相關規定，將公司本次計提資產減值準備的具體情況公告如下：
一、本次計提資產減值準備情況概述
（一）本次計提資產減值準備的原因
本次計提資產減值準備是根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》的相關規定要求，為了更加真實、準確地反映公司截止 2019年12月31日的資產狀況和財務狀況，對2019年末各類存貨、應收款項、其他應收款、固定資產、在建工程、無形資產及商譽等資產進行了全面清查，本著謹慎性原則，公司擬對可能發生資產減值損失的相關資產計提資產減值準備。
（二）本次計提資產減值準備的資產範圍和預計金額
經公司財務部門初步測算，預計對 2019年末存在減值跡象的資產計提各項資產減值準備33,588.49萬元，明細如下：
單位：元
（三）公司對本次計提資產減值準備事項履行的審批程序
本次計提資產減值準備事項已經公司第四屆董事會第二十次會議及第四屆監事會第十一次會議審議通過，獨立董事對該事項發表獨立意見，同意本次計提資產減值準備。
二、本次計提資產減值準備的確認標準及計提方法
1、應收賬款壞賬準備的確認標準與計提方法
2、其他應收賬款壞賬準備的確認標準與計提方法
3、存貨跌價準備的確認標準與計提方法
4、固定資產減值準備的確認標準與計提方法
5、無形資產的確認標準與計提方法
6、在建工程的確認標準與計提方法
7、商譽減值的確認標準與計提方法
三、本次計提資產減值準備對公司的影響
2019年度預計計提資產減值準備33,588.49萬元，考慮所得稅及少數股東損益的影響後，預計減少公司2019年度歸屬上市公司股東的淨利潤28,463.49萬元，預計減少2019年度歸屬上市公司股東所有者權益28,463.49萬元。
本次計提資產減值準備計入的報告期間為2019年1月1日至2019年12月31日，本次計提資產減值準備已在2019年度經營業績預告考量範圍，不會對公司已披露的2019年度經營業績預告產生影響。本次計提資產減值準備為公司財務部門和會計師事務所初步測算,最終數據將由公司聘請的具備證券期貨從業資格的審計機構及評估機構進行審計和評估後確定。
四、董事會關於公司計提資產減值準備的合理性說明
根據《企業會計準則》等相關規定，2019年度預計計提資產減值準備33,588.49萬元，計提資產減值準備依據充分，公允的反映了公司資產狀況，使公司關於資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。
五、監事會意見
監事會認為：公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，計提符合《企業會計準則》等相關規定，符合公司實際情況，計提後更能公允反映公司資產狀況，同意本次計提資產減值準備。最終數據將由公司聘請的具備證券期貨從業資格的審計機構及評估機構進行審計和評估後確定。
六、獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次計提資產減值準備事項依據充分，決策程序規範，符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，能更加公允地反映公司截止2019 年 12月31 日的財務狀況、資產價值及經營成果，符合公司整體利益，有助於向投資者提供更加真實、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。我們同意本次計提資產減值準備。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十次會議決議；
2、公司第四屆監事會第十一次會議決議；
3、公司獨立董事關於第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
上海順灝新材料科技股份有限公司
董事會
2020年2月29日
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