股票代碼：601818 股票簡稱：光大銀行 公告編號：臨2020-007
本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國光大銀行股份有限公司（簡稱本行）第八屆董事會第十一次會議於2020年2月25日以書面形式發出會議通知，並於2020年2月28日以書面傳籤方式召開。會議應參與表決董事15名，實際參與表決15名。會議的召開符合法律、法規、規章和《中國光大銀行股份有限公司章程》（簡稱《公司章程》）的有關規定。
本次會議審議並通過以下議案：
一、《關於聘請2020年度會計師事務所的議案》
表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。
董事會同意2020年續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本行境內審計機構，續聘安永會計師事務所為本行境外審計機構，進行本行2020年度審計工作。審計費用為人民幣990萬元（含代墊費及增值稅），其中財務報表審計費用為人民幣900萬元，內部控制審計費用為人民幣90萬元。
該項議案需提交股東大會審議批准。
獨立董事對該項議案的獨立意見：根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，本行獨立董事從客觀、獨立的角度作出判斷，同意該項議案。
二、《關於的議案》
表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。
三、《關於的議案》
表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。
董事會同意將評價結果提交監事會。
特此公告。
中國光大銀行股份有限公司董事會
2020年2月29日
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