證券代碼：600605 證券簡稱：匯通能源 公告編號：臨2020-010
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經過上海匯通能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會對未來發展方向和戰略規劃的深入研究，並對各項業務的發展前景進行充分討論，結合對國家相關行業政策的審慎判斷和公司擁有的相關資源和優勢，公司決定開展房地產開發業務。
為支持公司戰略規劃落地，配合公司新業務拓展，進一步完善公司治理結構，並充分發揮董事會戰略管理作用，提升董事會參與公司重大事項決策能力，根據《公司法》《證券法》和《公司章程》等法律法規的有關規定，公司董事會決定提前進行換屆選舉，具體情況公告如下:
一、公司第九屆董事會、監事會情況
公司第九屆董事會由七名董事構成，其中，非獨立董事四名，分別為楊張峰先生、薛榮欣先生、路向前先生及李強先生，獨立董事三名，分別為杜江波先生、劉文新先生及周炯女士，原定任期於2021年4月屆滿；公司第九屆監事會由三名監事構成，分別為王小飛先生、關軍亮先生及鮑錦麗女士，其中鮑錦麗女士為職工監事，原定任期於2021年4月屆滿。在新一屆董事會、監事會任職之前，上述董事、監事仍依照法律、法規等規範要求及《公司章程》的規定，履行董事、監事職責。
上述董事、監事在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為促進公司持續、穩定、健康發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。
二、董事會、監事會提前換屆情況
1. 提名董事候選人
公司第九屆董事會第十六次會議審議通過了《關於董事會提前換屆暨提名第十屆董事會董事候選人的議案》，同意提名楊張峰先生、薛榮欣先生、路向前先生、趙永先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，同意提名張永嶽先生、王莉婷女士及趙虎林先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人。第十屆董事會任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。
公司獨立董事發表獨立意見如下：
“公司第九屆董事會第十六次會議審議通過的《關於董事會提前換屆暨提名第十屆董事會董事候選人的議案》，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的規定，程序合法、合規。董事候選人具備履職所需的職業素質、專業知識和相關工作經驗。
“我們同意該議案內容，並同意將該議案提交股東大會審議。”
2. 提名監事候選人
公司第九屆監事會第十次會議審議通過了《關於監事會提前換屆暨提名第十屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意提名蘇志福先生及關軍亮先生為公司第十屆監事會非職工代表監事候選人。第十屆監事會任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。
上述事項尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
上海匯通能源股份有限公司董事會
2020年2月29日
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