证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2020-010
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经过上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对未来发展方向和战略规划的深入研究，并对各项业务的发展前景进行充分讨论，结合对国家相关行业政策的审慎判断和公司拥有的相关资源和优势，公司决定开展房地产开发业务。
为支持公司战略规划落地，配合公司新业务拓展，进一步完善公司治理结构，并充分发挥董事会战略管理作用，提升董事会参与公司重大事项决策能力，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举，具体情况公告如下:
一、公司第九届董事会、监事会情况
公司第九届董事会由七名董事构成，其中，非独立董事四名，分别为杨张峰先生、薛荣欣先生、路向前先生及李强先生，独立董事三名，分别为杜江波先生、刘文新先生及周炯女士，原定任期于2021年4月届满；公司第九届监事会由三名监事构成，分别为王小飞先生、关军亮先生及鲍锦丽女士，其中鲍锦丽女士为职工监事，原定任期于2021年4月届满。在新一届董事会、监事会任职之前，上述董事、监事仍依照法律、法规等规范要求及《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。
上述董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、董事会、监事会提前换届情况
1. 提名董事候选人
公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会董事候选人的议案》，同意提名杨张峰先生、薛荣欣先生、路向前先生、赵永先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名张永岳先生、王莉婷女士及赵虎林先生为公司第十届董事会独立董事候选人。第十届董事会任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
公司独立董事发表独立意见如下：
“公司第九届董事会第十六次会议审议通过的《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会董事候选人的议案》，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、合规。董事候选人具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验。
“我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。”
2. 提名监事候选人
公司第九届监事会第十次会议审议通过了《关于监事会提前换届暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名苏志福先生及关军亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。第十届监事会任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2020年2月29日
閱讀更多 證券日報 的文章
