證券代碼：600255 證券簡稱：夢舟股份 編號：2020-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽夢舟實業股份有限公司（以下簡稱“夢舟股份”或“公司”）臨時董事會會議於2020年2月28日以現場和通訊相結合的方式在蕪湖總部會議室召開。會議通知以專人送達、傳真及電子郵件方式發出。會議應到董事7人，實到董事7人，會議由董事長宋志剛先生主持，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
會議經充分討論後表決，形成如下決議：
一、審議通過《關於投資設立全資子公司的議案》，同意公司出資10,000萬元設立全資子公司——安徽鑫科高導材料有限公司（暫定名，以工商部門核准的名稱為準）。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
特此公告。
安徽夢舟實業股份有限公司
董事會
2020年2月29日
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