證券代碼：002428 證券簡稱：雲南鍺業 公告編號：2020-019
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第一次會議通知於2020年2月24日以通訊方式發出, 並於2020年2月28日以通訊方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經表決形成如下決議：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於選舉公司第七屆董事會董事長的議案》；
同意選舉包文東先生為公司第七屆董事會董事長，任期三年。其個人簡歷詳見附件。
二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於選舉公司第七屆董事會副董事長的議案》；
同意選舉劉鳳祥先生為公司第七屆董事會副董事長，任期三年。其個人簡歷詳見附件。
三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於設立第七屆董事會專門委員會的議案》；
同意公司董事會各專門委員會組成人員如下：
1、戰略委員會
主任委員：包文東先生
成員：劉鳳祥先生、吳紅平先生、朱知國先生、龍超先生
2、審計委員會
主任委員：方自維先生
成員：龍超先生、張傑先生
3、提名委員會
主任委員：龍超先生
成員：和國忠先生、吳紅平先生
4、薪酬與考核委員會
主任委員：和國忠先生
成員：方自維先生、陳飛宏先生
上述各專業委員會委員的任期與本屆董事會任期相同。相關人員簡歷見附件。
四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於聘任公司總經理的議案》；
同意聘任包文東先生為公司總經理，任期三年，其個人簡歷詳見附件。
五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於聘任公司副總經理的議案》；
同意聘任吳紅平先生、朱知國先生、張傑先生、尹淑娟女士、普世坤先生、謝天敏先生、金洪國先生為公司副總經理，任期三年。相關人員個人簡歷詳見附件。
六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於聘任公司財務總監的議案》；
同意聘任尹淑娟女士為公司財務總監，任期三年。其個人簡歷詳見附件。
七、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》；
同意聘任金洪國先生為公司董事會秘書，任期三年。其個人簡歷詳見附件。金洪國先生任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。
金洪國先生聯繫方式如下：
聯繫電話: 0871-65955312
傳真: 0871-63635956
電子郵箱: [email protected]
八、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於聘任公司內審負責人的議案》；
同意聘任李春毅先生為公司審計部經理，任期三年。其個人簡歷詳見附件。
九、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》。
同意聘任張鑫昌先生為公司證券事務代表，任期三年。其個人簡歷詳見附件。
張鑫昌先生聯繫方式如下：
聯繫電話: 0871- 65955973
傳真: 0871-63635956
電子郵箱:[email protected]
後附：公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會成員、總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書、內審負責人、證券事務代表個人簡歷
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司董事會
2020年2月29日
附件：
包文東，男，出生於1960年2月，中國籍，無境外永久居留權，中共黨員，高級經濟師、在讀研究生。1986年至1994年在會澤縣東興工貿公司工作並任總經理；1995年創辦雲南東興實業集團有限公司，並任董事長至今；2002年至今任雲南會澤東興綜合回收科技有限公司(原名：雲南會澤東興實業有限公司)執行董事；2003年至今任臨滄飛翔冶煉有限責任公司執行董事，2003年至今任本公司董事長，2006年8月至今兼任本公司總經理。
包文東先生及其配偶吳開惠女士為本公司實際控制人,分別持有公司股東雲南東興實業集團有限公司69.70%、30.30%股權，雲南東興實業集團有限公司持有公司控股股東臨滄飛翔冶煉有限責任公司100%股權，截止目前，臨滄飛翔冶煉有限責任公司、雲南東興實業集團有限公司分別持有89,579,232股、41,079,168股公司股票，佔公司總股本的比例分別為：13.72%、6.29%。
此外，包文東先生與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
劉鳳祥，男，出生於1964年7月，中國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級工程師。1980年11月至1984年4月在二機部三局中南二O九隊第九隊參加工作，先後任找礦員、技術員、助理工程師、工程師、副分隊長、分隊長；1994年5月至1998年11月任核工業西南地勘局二O九大隊副總工程師兼總工辦主任；1998年12月至2011年12月任雲南省核工業二O九地質大隊副大隊長兼總工程師；2012年1月至2013年6月任雲南省核工業二O九地質大隊常務副大隊長；2013年7月至今任雲南省核工業二O九地質大隊法定代表人、大隊長。2008年11月至今，擔任雲南金山礦業有限公司董事；2009年8月至2017年5月，擔任雲南華海成礦業開發有限公司董事長；2013年5月至今擔任雲南雲核礦業有限公司董事長；2013年4月至2014年2月，任本公司董事。 2014年2月至今，任本公司副董事長。
截止目前，劉鳳祥先生未持有公司股票，現為公司股東雲南省核工業二0九地質大隊（持有31,450,146股公司股票，佔公司總股本的4.82%）大隊長、法定代表人。此外，劉鳳祥先生與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
和國忠，男，出生於1967年8月，中國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，正高級經濟師。1990年7月至1997年12月在昆明鹽礦工作，先後任職員、團委副書記、辦公室副主任；1997年12月至1999年12月在雲南省鹽務管理局工作，任鹽政處處長；2000年1月至2002年7月在雲南省鹽業總公司工作，先後任人事勞資處處長、辦公室主任、公司改制辦主任；2002年7月至2008年2月在雲南鹽化股份有限公司工作，任副總經理、董事會秘書；2008年3月至2009年3月在雲南龍生茶業股份有限公司工作，任副總經理、董事會秘書；2009年3月至2010年6月在昆明至通企業管理諮詢有限公司工作，任董事長。2010年7月至2011年9月,任本公司副總經理、董事會秘書；2011生2月至9月，任本公司董事；2011年9月至2013年10月，在領亞電子科技股份有限公司工作，任副總經理、董事會秘書；2013年10月至今，在昆明至通企業管理諮詢有限公司工作，任合夥人；2014年3月至今任雲南至通天弘股權投資基金管理有限公司監事；2012年8月至2018年9月任昆明川金諾化工股份有限公司獨立董事；2015年3月至今任雲南銅業股份有限公司獨立董事；2015年11月至今任雲南能源投資股份有限公司獨立董事；2018年12月至2019年3月，任雲南羅平鋅電股份有限公司獨立董事。現為雲南財經大學商學院、雲南民族大學管理學院碩士研究生導師，雲南省經濟專業高級經濟師職務評審委員會委員，民建雲南省委專家諮詢委員會委員；2017年2月至今，任本公司獨立董事。
截止目前，和國忠先生未持有公司股票，與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
方自維，男，出生於1968年10月，中國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷，正高級會計師、註冊會計師、註冊資產評估師。1992年7月至1996年9月任雲南省商業儲運總公司（現為雲南物流集團）主辦會計；1996年10月至1999年2月任雲南會計師事務所項目經理；1999年3月至2004年2月任雲南亞太會計師事務所部門主任；2004年3月至2009年6月任亞太中匯會計師事務所副主任會計、副總經理；2009年7月至2015年12月任中審亞太會計師事務所云南分所副主任會計、副總經理；2013年12月至2016年12月任昆明滇池投資集團有限責任公司外部董事；2013年12月至2016年12月任昆明軌道交通集團有限公司外部董事；2013年12月至2016年12月任雲南廣電網絡集團有限公司外部董事；2016年1月至今任中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）雲南亞太分所高級合夥人；2017年1月至2020年1月任昆明佳湖房地產開發有限公司外部董事；2017年1月至2020年1月任昆明公交集團有限公司外部董事；2017年12月至今任呈貢城投集團有限公司外部董事； 2017年11月至今任中融人壽保險股份有限公司獨立董事；2018年7月至今任雲南萬綠生物股份有限公司獨立董事；2019年7月至今任雲南羅平鋅電股份有限公司獨立董事。2020年2月至今，任本公司獨立董事。
截止目前，方自維先生未持有公司股票，與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
龍超，男，出生於1964年10月，中國籍，無境外永久居留權，復旦大學經濟學博士，雲南財經大學金融學教授，博士生導師，雲南省中青年學術技術帶頭人。2002年2月至2008年9月，擔任雲南鹽化股份有限公司獨立董事；2007年5月至2014年9月，任雲南財經大學金融學院院長/教授，2009年9月至2018年9月，擔任曲靖市商業銀行獨立董事；2011年4月至2017年4月，擔任雲南銅業股份有限公司獨立董事；2011年2月至2017年2月，任本公司獨立董事。2013年11月至2019年11月任雲南一心堂藥業股份有限公司獨立董事；2014年9月至2018年6月，任雲南財經大學金融學院教授/博導； 2015年11月至今，任雲南神農農業產業集團股份有限公司獨立董事；2016年8月至今，任雲南旅遊股份有限公司獨立董事；2017年9月至今，任昆明川金諾化工股份有限公司獨立董事；2018年7月至今，任雲南財經大學金融研究院教授/博導；2019年8月至今，任雲南煤業能源股份有限公司獨立董事。2020年2月至今，任本公司獨立董事。
截止目前，龍超先生未持有公司股票，與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
陳飛宏，男，出生於1984年11月，中國籍，無境外永久居留權，中共黨員，大學本科學歷。2007年9月至2009年4月在雲南機械進出口股份有限公司工作；2009年4月至2011年2月在雲南聯合外經股份有限公司工作，任業務主辦；2011年2月至2017年2月在本公司工作，任公司市場部經理；2014年2月2017年2月，任本公司監事。2017年3月至今，在雲南中科鑫圓晶體材料有限公司（公司控股子公司）工作，任市場部經理。2017年8月至今，任本公司董事。
截止目前，陳飛宏先生未持有公司股票，與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
吳紅平，男，出生於1970年9月，中國籍，無境外永久居留權，大學學歷。1993年9月至2001年12月在雲南省供銷礦產公司工作，歷任業務員、副經理；2002年1月至2005年1月，在雲南綠耕貿易有限公司工作，任經理；2005年1月至2006年2月，任本公司監事；2006年2月至今，任本公司董事；2011年2月至今，任本公司董事、副總經理。
截止目前，吳紅平先生持有11,627,876股公司股票，佔公司總股本的比例為1.78%，與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
朱知國，男，出生於1980年9月，中國籍，無境外永久居留權，中共黨員,在讀研究生。2008年8月至今，在雲南東昌金屬加工有限公司（公司全資子公司）工作，2008年8月至2010年3月任生產技術部經理,2010年3月至2011年12月任副總經理, 2012年1月至2016年1月任總經理，2012年4月至今任執行董事。2016年1月至今，任本公司副總經理。2017年2月至今，任本公司董事。
截止目前，朱知國先生未持有公司股票，與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
張傑，男，出生於1964年1月，中國籍，無境外永久居留權，中共黨員，會計師，本科學歷。1981年12月至2000年7月，在雲南會澤鉛鋅礦工作，歷任財務股長、財務科副科長、科長、財務處副處長、處長職務；2000年7月至2008年12月，在雲南馳宏鋅鍺股份有限公司工作，任財務總監；2009年1月至2009年6月，在雲南冶金集團股份有限公司工作，任審計處副處長，2009年7月至2011年9月，在雲南冶金力神重工股份有限公司工作，任總會計師，2011年9月至2012年11月，在雲南冶金集團股份有限公司工作，任審計處副處長，2012年12月至2013年6月，在雲南冶金集團股份有限公司工作，任財務處處長，2013年7月至2016年8月，在昆明冶研新材料股份有限公司工作，任總會計師。2017年2月至今，任本公司董事、副總經理。2017年2月2020年2月，任本公司財務總監。
截止目前，張傑先生未持有公司股票，與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
尹淑娟，女，出生於1974年1月，中國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師，註冊會計師、註冊稅務師、註冊資產評估師。1993年6月至2007年10月在二○九大隊從事會計工作；2007年11月至2009年7月任財務科副科長；2009年8月至2019年1月任二○九大隊財務科科長。2008年11月至2019年5月，擔任雲南金山礦業有限公司監事；2009年8月至今，擔任雲南華海成礦業開發有限公司監事；2013年5月至2020年2月，擔任雲南雲核礦業集團有限公司董事；2014年2月至2020年2月，任本公司監事會主席；2019年8月至2020年1月在中和資產評估有限公司西南分公司從事評估工作。
截止目前，尹淑娟女士未持有公司股票，與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
普世坤，男，出生於1974年7月，中國籍，無境外永久居留權，上海大學工學博士，教授級高級工程師，雲南省第三批“雲嶺學者”，國家“西部之光”訪問學者，雲南省技術創新人才，全國半導體材料標準化技術委員會委員，全國有色金屬標準樣品委員會委員，中國有色冶金學會特種冶金分會委員；中共雲南省第10屆黨代會黨代表。2000年10月至今任職於本公司，歷任本公司化驗室副主任、主任，分析測試部部長，生產技術部部長，質量技術管理部部長，分析測試中心主任，技術中心主任。2017年2月至今，任本公司副總經理。
截止目前，普世坤先生未持有公司股票，與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
謝天敏，男，出生於1967年12月，中國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，工程師。1984年9月至1988年7月在雲南大學化學系學習，1988年7月至今在本公司工作，現任本公司副總經理。
截止目前，謝天敏先生未持有公司股票，與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
金洪國，男，出生於1985年4月，中國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，2010年7月至今在本公司工作，2012年3月至2014年2月，任本公司證券事務代表；2014年2月至今，任本公司副總經理、董事會秘書。
截止目前，金洪國先生持有公司股票112,500股，與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
李春毅，男，出生於1988年1月，中國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷。2014年4月至2016年5月在昆明經濟技術開發區第三小學工作，歷任出納、會計；2016年5月至2019年3月，任本公司審計員；2019年3月至今，任本公司審計部經理。
截止目前，李春毅先生未持有公司股票，與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
張鑫昌，男，出生於1988年12月，中國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2013年11月至2014年6月在本公司全資子公司雲南東潤進出口有限公司工作，2014年6月至2016年5月在本公司綜合辦公室工作，任總經理秘書；2016年5月至今，在本公司證券部工作；2017年3月至今，任本公司證券事務代表。
截止目前，張鑫昌先生未持有公司股票，與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
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