證券代碼：002428 證券簡稱：雲南鍺業 公告編號：2020-020
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第一次會議通知於2020年2月24日以通訊方式發出，並於2020年2月28日以通訊方式方式召開。會議應出席監事3名，實到監事3名。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經表決形成如下決議：
會議以3票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於選舉公司第七屆監事會主席的議案》。
同意選舉何毅女士為公司第七屆監事會主席，任期三年。
何毅女士個人簡歷附後
特此公告。
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司
監事會
2020年2月29日
附件： 何毅女士個人簡歷
何毅，女，出生於1976年8月，中國籍，無境外永久居留權，本科學歷，會計師職稱。1996年7月至今在雲南省核工業二0九地質大隊從事會計工作；歷任雲南省核工業二0九地質大隊基礎工程公司會計，昆明海鷗賓館有限公司財務部主管，雲南省核工業二O九地質大隊機關財務科主辦科員，大理三鑫礦業有限公司財務總監，2019年2月至2019年12月任二0九大隊財務科副科長（主持工作）；2019年12月至今任二0九大隊財務科科長。現任雲南江城鴻達礦業有限責任公監事、雲南核地質勘查有限公司監事、雲南省核工業二O九地質勘查有限公司監事、昆明海鷗賓館有限公司監事、易門玉核礦業有限公司董事、雲南雲核礦業集團有限公司董事。
截止目前，何毅女士未持有公司股票，與其他持股5%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬於失信被執行人。
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