證券代碼：002325 證券簡稱：洪濤股份 公告編號：2020-009
債券代碼：128013 債券簡稱：洪濤轉債
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深圳洪濤集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月28日召開第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第四次會議審議通過了《關於計提2019年度資產減值準備的議案》。現將具體內容公告如下：
一、本期計提資產減值準備情況概述
1、本次計提資產減值準備的原因
根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的相關規定，為了真實、準確地反映公司截至2019年12月31日的資產狀況和2019年經營業績，公司及下屬子公司對資產進行了清查並進行充分的分析和評估，對可能發生資產減值損失的資產計提減值準備。
2、本次計提資產減值準備的資產範圍、總金額和擬計入的報告期間
經過公司及下屬子公司對2019年末存在可能發生減值跡象的資產，範圍包括應收賬款、其他應收款、應收票據、商譽等，進行全面清查和資產減值測試後，2019年度擬計提各項資產減值準備共計6,033.68萬元。
2019年1月1日起執行《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》（財會（2017）7號），按新會計準則重新測算應收款項減值準備，需追溯調整期初餘額20,648.23萬元。
本次計提資產減值準備擬計入的報告期間為2019年1月1日至2019年12月31日。
3、公司對本次計提資產減值準備事項履行的審批程序
本次計提資產減值準備事項已經公司第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第四次會議審議通過。獨立董事對該事項發表獨立意見，同意本次計提資產減值準備。
董事會審計委員會對預計需計提的減值準備作了合理性的說明。本次計提減值準備事項無需提交公司股東大會審議批准。
二、本次計提資產減值準備對公司的影響
本次減值準備事項計入公司2019年損益，不考慮所得稅的影響，減少公司2019年度1-12月淨利潤6,033.68萬元，相應減少2019年所有者權益6,033.68萬元。
公司本次擬計提資產減值準備未經會計師事務所審計，最終數據以會計師事務所審計的財務數據為準。
三、董事會審計委員會關於計提資產減值準備的合理性說明
經核查，董事會審計委員會認為：本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》和相關政策規定，計提減值準備後，能更加公允地反映了公司實際資產及財務狀況，公司的會計信息更加真實可靠，更具合理性。因此同意本次計提資產減值準備事項。
四、董事會關於本次計提資產減值準備的說明
董事會認為：本次計提資產減值準備事項按照《企業會計準則》和相關法規進行，符合謹慎性原則，計提依據充分。計提減值準備後，能更加公允地反映公司財務狀況、資產價值和經營業績，公司的會計信息更加真實可靠，更具合理性。
五、獨立董事關於本次計提資產減值準備的獨立意見
獨立董事認為：公司本次計提資產減值準備是基於謹慎性原則而做出，符合《企業會計準則》等相關規定，計提減值準備後，能夠公允地反映公司的財務狀況，沒有損害公司及中小股東利益。我們同意本次計提資產減值準備事宜。
六、監事會關於本次計提資產減值準備的說明
經審核，監事會認為：公司本次計提資產減值準備的決議程序合法合規、依據充分，符合《企業會計準則》等相關政策規定，沒有損害公司及中小股東利益。公司本次計提資產減值準備是為了保證公司規範運作，堅持穩健的會計原則，公允反映公司的財務狀況以及經營成果，公司董事會就該項議案的決策程序符合相關法律法規的有關規定，監事會同意本次計提資產減值準備事宜。
七、備查文件
1、第五屆董事會第五次會議決議；
2、第五屆監事會第四次會議決議；
3、獨立董事對第五屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
深圳洪濤集團股份有限公司董事會
2020年2月29日
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