股票代碼：002759 股票簡稱：天際股份 公告編號：2020-011
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東天際電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》，定於2020年3月16日召開公司2020年第一次臨時股東大會，現將有關情況通知如下：
一、召開會議的基本情況
1. 會議屆次：公司2020年第一次臨時股東大會。
2. 會議召集人：公司董事會。根據2020年2月27日召開的第三屆董事會第十九次會議決議，公司將召開2020年第一次臨時股東大會。
3.本次臨時股東大會會議召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等相關規定。
4.會議召開時間：
（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年3月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2020年3月16日9:15至15:00期間任意時間。
5. 會議的召開方式：本次臨時股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委託書委託他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票包含深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式，如重複投票，以第一次投票為準。
6.會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2020年3月11日（星期三）。
7.出席對象：
（1）於2020年3月11日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8. 現場會議召開地點：汕頭市潮汕路金園工業城12-12片區廣東天際電器股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
（一）會議審議議案
1、《關於修改公司經營範圍及公司並辦理工商變更登記手續的議案》。
（二）其它事項
1、以上議案已經2020年2月27日召開的第三屆董事會第十九次會議通過，具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的公告。
2、根據《上市公司股東大會規則》的要求，影響中小投資者利益的重大事項需對中小投資者的表決單獨計票並披露。
3、上述議案需股東大會以特別決議通過。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表，以下均非累積投票提案：
四、會議登記等事項
1、登記方式
（1）法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書，辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡、加蓋委託人公章的營業執照複印件，辦理登記手續。
（2）自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡，辦理登記手續。
（3）公司股東可憑現場登記所需的有關證件採傳真方式登記，本次股東大會不接受電話登記。採用傳真方式登記的，請將相關登記材料傳真至公司董事會辦公室，並及時電告確認。
3、登記地點：汕頭市潮汕路金園工業城12-12片區，公司董事會辦公室。
4、聯繫電話：0754-88118888-2116，傳真：0754-88116816。
5、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件於會議開始前20分鐘簽到進場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、第三屆董事會第十九次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
廣東天際電器股份有限公司
董事會
2020年2月28日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362759”；投票簡稱為“天際投票”。
2、填報表決意見。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、(如有)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年3月16日（現場股東大會召開當日）9:15至15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
廣東天際電器股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會表決投票授權委託書
茲委託 （先生/女士）代表本人/單位出席廣東天際電器股份有限公司2020年第一次臨時股東大會。本人/單位授權 （先生/女士）對以下表決事項按照如下委託意願進行表決，並授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。委託期限：自簽署日至本次股東大會結束。
本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見：
委託人姓名或名稱(簽字或蓋章)：
委託人身份證號碼或營業執照號碼：
委託人持股數： 股
委託人股東賬號： 年 月 日
受託人簽名：
受託人身份證號碼：
委託人聯繫電話： 年 月 日
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