股票代碼：600094、900940 股票簡稱：大名城、大名城B 編號：2020-017
本公司董事局及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
上海大名城企業股份有限公司（以下簡稱“公司”）共贏發展員工持股計劃第一期（以下簡稱“員工持股計第一期”）第一次持有人會議於2020年2月26日在公司及全國各區域公司以通訊方式召開。出席會議的持有人共158名，代表認購金額為12,275萬元（萬份），佔本次員工持股計劃第一期份額的59.02%。本次持有人會議按照《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》和《上海大名城企業股份有限公司共贏發展員工持股計劃第一期管理辦法》的規定召開，會議合法有效。經本次持有人會議審議，表決並通過作出如下決議：
一、審議並通過《關於的議案》；
會議經審議，一致同意《公司員工持股計劃第一期管理辦法》。表決結果如下：
同意12,275萬份，佔參加本次會議有表決權份額總數的100%；反對0份,佔參加本次會議有表決權份額總數的0%；棄權0份，佔參加本次會議有表決權份額總數的0%。
二、審議並通過《關於選舉公司員工持股計劃第一期管理委員會委員的議案》；
會議經審議，選舉遲志強、方治、馮雁超三人為公司員工持股計劃第一期管理委員會委員。表決結果如下：
三、審議通過《關於刻制員工持股計劃管理委員印章的議案》。
會議經審議，一致同意刻制員工持股計劃管理委員會印章一枚的議案。印章名稱：“大名城員工持股計劃管理委員會”，管理委員會印章與管理委員會多數委員簽字具有同等效力。表決結果如下：
特此公告。
上海大名城企業股份有限公司
董事局
2020年2月28日
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