近日，一起特大網絡傳銷案經自貢市自流井區警方辦理完畢，正式移交檢察機關審查起訴。這是自流井警方在“夏安”行動中破獲的涉及省市和人員最多的一起刑事案件。
在發展了400多名會員後，自貢市富順縣鍾女士從今年2月開始每月有了400多元收入。就在她又投入了一萬元“墊資分紅”款，期待更多收益時，她投資的公司“自貢凡人電子商務有限公司”被公安機關查封，公司負責人涉嫌網絡傳銷被抓捕。
經3個月偵查，自流井警方初步查明：這起網絡傳銷案層級多達118層，涉及人員遍佈四川、湖北、河南、北京、山東、廣東、福建等7省（市）20多個地市，總計會員64萬之眾，涉案金額初步統計達4000多萬元！自流井警方共抓獲傳銷團伙核心成員13人，凍結資金數百萬元。
借“電子商務”發展客戶
2016年，自貢市高峰鄉居民何某註冊成立“自貢凡人電子商務股份有限公司”，自任法人代表。這家公司成立後聲稱，可以“協助客戶通過市場倍增學的方式拓展、管理自己的團隊獲得規模效益，幫助最終實現客戶、加盟商、公司、政府（稅收）各方共贏。”
公司成立後，何某任命“紅顏知己”陳某為董事長，大學學計算機專業的馮某某為技術開發部總監。該公司通過網絡線上線下宣傳“消費獲積分返利”，引誘商家或消費者入會，收取每個商家會員580元、個人會員30元的入會費。並制定規則要求入會會員必須發展3個新會員，以此類推，每個人可發展10層會員，在組織構架上形成“金字塔”式逐層發展團隊成員的層級關係，以會員發展新成員的數量多少作為計酬返利依據。
今年1月11日，自貢市自流井區工商部門發現“凡人電子商務股份有限公司”有涉嫌網絡傳銷的嫌疑。於是向自貢市公安局自流井區分局經偵大隊報案，與公安機關聯手，共同打擊傳銷犯罪。
自流井區公安分局接到報案後，成立了包括網安、情報、刑偵、治安、巡控等在內的“0117”專案組，納入“夏安”行動計劃。專案民警經兩個多月明察暗訪，終於掌握了這家公司涉嫌網絡傳銷的事實。
通過業務推廣課洗腦
自貢市民小劉參加過兩次“凡人電子商務”業務推廣課。有媒體工作經驗的小劉聽了該公司的業務介紹後，立即意識到這是一種傳銷模式。
小劉說，按照這家公司業務發展層級，每個成為會員的顧客或商家將以3的N次方的形式發展下級會員。如果一個成員發展10層有效會員，人數可達88572人。即便會員沒有任何消費，但只要每月發展下線會員，就會有相應的固定收入。這種拉人頭、收會費、形成“上線”和“下線”隸屬關係及複式計酬的做法，與傳銷沒有區別。
得知這家公司被打掉，小劉長舒一口氣：慶幸自己還算清醒，“不然我也會成這64萬人中的一個。”
而自貢市富順縣鍾女士則聽信了該公司的宣傳，2016年底成為會員後，至2017年底下線已有400多人，2018年春節前，鍾女士收到了該公司給她的第一筆收益：481元。
之後，當鍾女士又投入一萬元“墊資分紅”款，等待萬元投資變成十萬、百萬時，等來的卻是“凡人電子商務公司”被公安機關查處的消息。
自貢市沿灘區蘇女士通過熟人介紹，於2017年底到這家公司投資了2萬元“墊資分紅“款。直到公安機關破獲該案，蘇女士沒有收到一分錢收益。
會員層級118層64萬人
自流井警方經過調查發現，這座“電子商務”傳銷“金字塔”會員層級已高達118層。參與人員涉及湖北、河南、北京、山東、廣東、福建和四川等7省（市）20多個地市，總計會員已達64萬人之眾，涉案金額初步統計已達4000多萬元，案情觸目驚心。
警方認定：“凡人電子商務”經營行為特徵與組織、領導傳銷活動罪的特徵完全一致。
“0117”特大網絡傳銷案引起自貢市、區兩級公安機關高度重視。自貢市公安局副局長姜華四次率領市局經偵、網監、法制等部門負責人，和自流井公安分局進行專案會診，把握案偵進度，加強案件督導。
針對這起涉及人員數十萬，網絡證據容易滅失的特大網絡傳銷案，專案組制定了詳細的案偵工作“三步走”策略，第一步是專案民警針對凡人電子公司活動特點，制定了詳細的抓捕、審訊、蒐集、固定證據等各個偵查環節方案，強化了涉案電子證據的收集與固定的預案，確保調取、保存、鑑定等程序全程依法、規範；第二步是在市公安局網安支隊大力協助下，鎖定了該公司後臺服務器、會員註冊APP、積分返利、會員層級、人數、重點骨幹人員信息等重要情況；第三步是外查固定證據。專案組輾轉成都、重慶、眉山等地，查詢涉案賬戶100多個，查明涉案資金流向、賬戶基本情況、資金流量和存量，以及涉案公司總部、辦事處組織網絡、會員層級體系、電子數據儲存地等關鍵信息，為順利破案奠定了充實的證據基礎。
多方協同破獲特大傳銷案
2018年3月26日上午，由經偵、刑偵、網監、巡控、派出所等單位80餘名警力組成的抓捕隊，登上行動指揮車和特警大巴，緊急趕赴位於自流井區工業開發區內的電腦城。
民警徑直奔向電腦城四樓“凡人電子商務股份有限公司”辦公區域，將現場13個工作人員全部控制。
經詢問核實，這13人中包括該公司實際控制人何某、董事長陳某、開發部總監馮某某等高層管理及骨幹人員。警方現場扣押電腦46部，凍結資金數百萬元。
至此，這起被警方命名為“0117”的自貢市第一起特大網絡傳銷案件成功告破。
“0117”專案從獲取線索到成功收網、執行逮捕，歷時90多天。抓捕行動後，專案組逐條核實線索，在法定時限內完成了證據的全面收集和甄別。日前，這起案件已經按時向檢察院移送。
警方提示，近年來，在公安機關重拳打擊下，傳統傳銷手段逐漸被人識破。但某些“電子商務”打著“整合資源，服務民生”的旗號，沒有實體經濟，也沒發生實際交易，單純靠拉人頭、發展下線獲利，構成典型的新型網絡傳銷犯罪。由於與互聯網、電商沾邊，群眾無法分辨真偽，更具欺騙性，且手段更隱蔽。
凡人電子規定每個會員發展新會員入會最多隻能3個，讓普通會員誤認為是嚴格按制度辦事。但3的N次方發展會員架構，將呈幾何級增長，少數處於上層的會員，月返利最高超萬元，誘惑力非常大。
但當發展下線達到極限時，整個傳銷金字塔就會崩潰。會員的投資將血本無歸。近年來，“善心匯”、湖南張健“五行幣”、湖北“雲在指尖”等傳銷案，讓不少受害者損失巨大，就是很好的例證。
閱讀更多 錢江晚報小時新聞 的文章
