08.22 合時代案新進展:已抓獲7名嫌疑人,凍結17個銀行賬戶

合時代案新進展:已抓獲7名嫌疑人,凍結17個銀行賬戶

8月21日,深圳市公安局福田分局對外發布了關於“合時代”案件偵辦進展的公告。公告內容如下:

一、警方經過前期偵查,發現“合時代”平臺的運營團伙還控制著另一個平臺“買金唄”,目前已經對這兩宗案件合併偵查。

二、警方通過對“合時代”關聯公司和個人進行追查,現已查封涉案的一批房產(2017年2月購買價為3.8億)。其他涉案資產仍在進一步追查中,所有追回的資金、資產,由人民法院判決後統一清退。

三、上週,警方已組織多個抓捕組赴外地抓捕,抓獲一名主要嫌疑人,並對“合時代”實際控股和關聯公司的多名高管涉案情況進行偵查,目前總計已抓獲犯罪嫌疑人七名。對已潛逃出境的犯罪嫌疑人,警方已啟動境外追逃措施,正全力抓捕。

四、警方已經獲取了平臺電子數據和第三方支付數據,以及涉案的17個銀行賬戶開戶以來的資金流水並凍結,同時聘請有資質的司法審計公司對涉案資金進行司法審計,確認每位投資人出借數額,追查資金去向。

五、警方正在對“合時代”公司歷次股權變更事實進行調查,進一步核實股權收購和股權變更的情況。

六、“福田警察”微信報案端口現已升級為3.0版本,該平臺是我分局通報案情、回覆諮詢的官方途徑,歡迎投資人通過此平臺提供線索、諮詢問題。

合時代案新進展:已抓獲7名嫌疑人,凍結17個銀行賬戶


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