本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別風險提示：本次擔保提供後，公司累計對外擔保餘額65.17億元，均為公司對合並報表範圍內單位提供的擔保。其中，公司對資產負債率超過70%的單位擔保金額為55.87億元，達到上市公司最近一期經審計淨資產的77.64%，提醒投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
根據經營發展需要，美好置業集團股份有限公司（以下簡稱“美好置業”、“公司”）的控股子公司美好建築裝配科技有限公司（以下簡稱“美好裝配”）向廣發銀行股份有限公司武漢分行（以下簡稱“廣發銀行”）申請流動資金授信額度1億元，授信額度有效期自合同生效之日起至2020年11月25日止，資金用於美好裝配採購建築材料等日常經營週轉。公司、公司實際控制人劉道明及其配偶為美好裝配本次融資提供連帶責任保證擔保。持有美好裝配股權的其他股東分別按各自所持美好裝配的股權比例為公司的擔保責任提供反擔保。
根據公司2018年年度股東大會決議，公司可為子公司提供總額度不超過231.25億元擔保（包括《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的需要提交股東大會審批的全部擔保情形），且在股東大會批准的被擔保人及額度內，單筆不超過10億元的擔保事項，由董事長審批。上述擔保事項在股東大會授權範圍內，不需再次提交董事會和股東大會審議。
二、擔保額度預計情況
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經公司2018年年度股東大會批准，公司2019年度可為美好裝配提供的擔保額度為45.55億元。上述擔保提供前，已使用擔保額度為5.7億元。經公司總裁辦公會審議，董事長審批，同意本次使用擔保額度1億元，累計使用額度6.7億元，剩餘可用擔保額度為38.85億元。
三、被擔保人基本情況
統一社會信用代碼：914200007391175653；企業名稱：美好建築裝配科技有限公司；法定代表人：馮嫻；註冊資本：80,000萬元；成立日期：2001年5月15日；住所：湖北省荊州市洪湖市新灘鎮張家地村；經營範圍：建築工程施工總承包壹級：可承擔單項合同額3000萬元以上的下列建築工程的施工：（1）高度200米以下的工業、民用建築工程；（2）高度240米及以下的構築物工程；市政公用工程施工總承包叄級，建築裝修裝飾工程專業承包貳級；勞務分包（持有效資質證從事經營）；建築幕牆工程專業承包貳級；地基基礎工程專業承包叄級；金屬門窗工程的施工及配套服務；裝配式預製構件的技術研發、設計、製造、安裝、技術諮詢服務。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營）
截至2018年12月31日，美好裝配經審計資產總額為405,449.15萬元；負債總額為323,803.48萬元，其中：流動負債為222,803.48萬元；所有者權益為81,645.67萬元。2018年度，美好裝配實現主營業務收入38,219.97萬元，淨利潤-19,705.69萬元。
截至 2019 年9月30日，美好裝配未經審計資產總額 546,427.02萬元；負債總額為 473,325.95萬元，其中：流動負債為 322,801.19萬元；所有者權益為 73,101.07 萬元。2019 年 1-9月，美好裝配實現營業收入22,599.72元，淨利潤 -8,544.6萬元。
美好裝配為公司（持有49%股權）與控股股東美好未來企業管理集團有限公司（以下簡稱“美好集團”）（持有45%股權）、公司關聯方武漢美純企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“武漢美純”）（持有6%股權）共同投資形成的控股子公司。美好裝配擁有房屋建築工程施工總承包壹級、工程設計建築行業（建築工程）甲級等資質，系集裝配式建築的技術服務、規劃設計、工程總承包等為一體的綜合性建築企業。
經核實，美好裝配非失信被執行人。
四、擔保協議及相關合同的主要內容
1、授信額度合同（以下簡稱“主合同”）
（1）授信人：廣發銀行；被授信人：美好裝配
（2）授信額度：授信額度敞口最高限額為1億元，有效期內可以循環使用。
（3）授信額度有效期：自合同生效之日起至2020年11月25日止。
（4）授信品種：流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內信用證。
（5）借款用途：美好裝配採購建築材料等日常經營週轉。
（6）擔保：美好置業、公司實際控制人劉道明及其配偶提供連帶責任保證擔保。
2、最高額保證合同
（1）債權人：廣發銀行；保證人：美好置業、劉道明／王萍
（2）被保證的主債權：在 1億元的最高餘額內，債權人廣發銀行按主合同與債務人美好裝配形成的債權。
（3）保證方式：連帶責任保證。
（4）保證擔保範圍：包括主合同項下的債務本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、為實現債權而發生的費用和其他所有應付費用。
（5）保證期間：為主合同債務人履行債務期限屆滿之日起兩年。
五、董事會意見
裝配式建築將工廠標準化預製和現場裝配結合，具備綠色、環保、高效等優勢，推動傳統建築向智能製造、綠色製造升級，是建築工業化的必然方向。2016年以來，隨著中央與地方在政策層面持續推進，我國裝配式建築市場有望迎來較大增長空間。
公司控股子公司美好裝配具備相關專業資質，以先進的疊合剪力牆技術為核心，以用戶需求為目標，運用BIM技術（建築信息模型）和Myhome-YTWO企業級雲平臺，不斷完善房屋智造一體化解決方案，為更多客戶提供裝配式建築領域的全方位服務。目前，美好裝配已有武漢江夏、青島即墨、合肥肥東、湖北荊州、重慶江津、長沙汨羅、河南新鄉共7座工廠投產，此外，成都金堂、北京玉田、天津靜海、廣州大塘、南京儀徵、濟南臨邑等地工廠正在建設當中，預計將於2020年內陸續建成投產。工廠單廠設計產能PC構件30萬立方米，產品涵蓋疊合剪力牆、疊合板、疊合梁、樓梯、陽臺等。2019年前三季度，美好裝配共計簽約訂單26個，合計簽約面積222.16萬㎡，簽約金額42.15億元。2019年1-9月完成產值3.39億元，截至9月末已進場施工的項目16個，均按工期計劃有序推進，工程安全文明施工措施到位，未有重大安全生產事故發生。
公司為美好裝配融資提供擔保，有利於其加速拓展市場、順利開展生產經營活動，強化公司在裝配式建築領域優勢，加速公司由房地產開發企業向房屋智造企業的轉型，推動行業向“綠色環保、智能製造”升級。
本次擔保行為不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。持有美好裝配股權的其他股東美好集團和武漢美純分別按各自所持美好裝配的股權比例為公司的擔保責任提供反擔保，體現了公平、對等的原則，公司擔保風險可控。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
經2018年年度股東大會批准，公司可為子公司提供總額度不超過231.25億元擔保（包括《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的需要提交股東大會審批的全部擔保情形）。本次擔保提供後，公司累計對外擔保餘額為65.17億元，佔公司最近一期經審計（2018年12月31日）淨資產的比例為90.56%。上述擔保均為公司對合並報表範圍內單位提供的擔保。公司無逾期債務對應的擔保、涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的擔保情況。
七、備查文件
1、公司2018年年度股東大會決議；
2、《授信額度合同》、《最高額保證合同》（美好置業、劉道明／王萍）。
特此公告。
美好置業集團股份有限公司
董 事 會
2019年12月14日
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