本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧夏寶豐能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及《監事會議事規則》等有關規定，公司監事會應進行換屆選舉。
公司第二屆監事會將由3名監事組成，其中股東代表監事2名，職工代表監
事1名。公司於2019年12月13日召開第二屆監事會第十三次會議，會議審議通過了《關於公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會股東代表監事候選人的議案》。公司監事會同意提名第三屆監事會股東代表監事候選人為夏雲女士、柳懷寶先生（上述候選人簡歷詳見附件）。
根據《公司法》、《公司章程》的規定，上述議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會進行審議，並採用累積投票制選舉2名股東代表監事，以上2名監事與另外1名由公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成第三屆監事會。公司第三屆監事會成員任期自2019年第三次臨時股東大會選舉通過之日起三年。為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第二屆監事會監事仍將繼續依照法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行監事義務和職責。
上述監事候選人不存在法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。
特此公告。
寧夏寶豐能源集團股份有限公司
監事會
2019年12月14日
附件：
夏雲女士簡歷
夏雲女士，1972年8月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2019年至今擔任寧夏寶豐集團有限公司副總裁兼風險管控部部長，2013年至2018年曆任寧夏寶豐集團有限公司財務管理中心主任、風險管控部部長、總裁助理、董事長助理。此前，夏雲女士還曾擔任匯豐祥商業控股有限公司、寧夏寶豐地產有限公司財務總監，寧夏恆產建設集團發展有限責任公司財務總監等職務。
柳懷寶先生簡歷
柳懷寶先生，1968年10月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2019年1月至今任寧夏寶豐能源集團股份有限公司銷售公司總經理。2008年5月至2019年1月曆任寧夏寶豐能源集團股份有限公司洗煤廠生產科科長、副廠長、廠長，焦化廠常務副廠長，寶豐煤焦化副總經理，供銷公司總經理。此前，柳懷寶先生還曾擔任神華寧煤集團亙元精煤分公司車間副主任、生產科科長、煤質科科長等職務。
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