證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2018-050
上海悅心健康集團股份有限公司
第六屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十六次會議於2018年9月21日以電子郵件的方式發出通知，會議於2018年9月27日在上海市閔行區浦江鎮恆南路1288號會議室以現場結合通訊方式召開。
會議由董事長李慈雄先生主持，應出席會議的董事9人，實際出席會議的董事9人，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的通知、召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
經審議表決，會議形成如下決議：
1、審議通過《關於收購全椒同仁醫院有限公司70%股權暨關聯交易的議案》；
為了完善公司在醫療服務領域的佈局，提升公司在醫療服務產業的整體實力，會議同意公司以現金方式收購上海鑫曜節能科技有限公司、上海木尚企業管理中心(有限合夥)及晏行能所持有的全椒同仁醫院有限公司70%股權，交易作價為人民幣7,700萬元。
本次交易定價是根據北京中企華資產評估有限責任公司出具的《上海悅心健康集團股份有限公司擬購買全椒同仁醫院有限公司股權項目資產評估報告》[中企華評報字(2018)第4172號]為參考依據，交易各方協商確定。
鑑於交易對方之一上海鑫曜節能科技有限公司系公司實際控制人控制的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述交易構成了關聯交易，公司董事李慈雄、王其鑫、宋源誠因在交易對方或在控制交易對方的法人單位擔任董事職務而予以迴避表決。
獨立董事對此議案進行了事前認可並發表了同意的獨立意見。
本議案需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：6票贊成，0 票反對，0 票棄權，3票迴避
具體內容詳見已於同日披露於中國證券報、證券時報、證券日報、上海證券報及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於收購全椒同仁醫院有限公司70%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2018-051）。
2、審議通過《關於使用閒置自有資金購買非保本型理財產品的議案》；
為了進一步提高資金使用效率和收益水平，提升公司整體業績，使股東收益最大化，在確保資金安全、操作合法合規的原則下，並且在不影響公司正常經營的情況下，董事會授權公司及全資子公司使用不超過1.5億元人民幣的閒置自有資金進行現金管理，用於購買金融機構發行的低風險非保本型理財產品，投資期限為自股東大會審議通過本議案之日起至2018年度股東大會召開之日止，在上述額度和期限內資金可滾動使用。
獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
本議案需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0 票反對，0 票棄權
具體內容詳見已於同日披露於中國證券報、證券時報、證券日報、上海證券報及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於使用閒置自有資金購買非保本型理財產品的公告》（公告編號：2018-052）。
3、審議通過《關於修訂的議案》；
為規範公司的風險投資及相關信息披露行為，防範投資風險，強化風險控制，保護投資者的權益和公司利益，根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件以及公司《章程》的有關規定，公司對原制定的《風險投資管理制度》進行修訂。
表決結果：9票贊成，0 票反對，0 票棄權
具體內容詳見已於同日披露於中國證券報、證券時報、證券日報、上海證券報及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《風險投資管理制度（2018年9月修訂）》。
4、審議通過《關於召開2018年第二次臨時股東大會的議案》；
會議決定於2018年10月15日下午14:30在上海市閔行區三魯公路2121號公司會議室召開2018年第二次臨時股東大會，審議以下議案：
（1）《關於收購全椒同仁醫院有限公司70%股權暨關聯交易的議案》；
（2）《關於使用閒置自有資金購買非保本型理財產品的議案》。
表決結果：9票贊成，0 票反對，0 票棄權
具體通知詳見已於同日披露於中國證券報、證券時報、證券日報、上海證券報及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-053）。
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第六屆董事會第十六次會議決議；
2、獨立董事關於收購全椒同仁醫院有限公司70%股權暨關聯交易的事前認可意見；
3、獨立董事關於相關事項的獨立意見；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海悅心健康集團股份有限公司
董 事 會
二○一八年九月二十七日
閱讀更多 證券日報 的文章
