證券代碼：000150 證券簡稱：宜華健康 公告編號：2019-59
債券代碼：112807 債券簡稱：18宜健01
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
宜華健康醫療股份有限公司第七屆董事會第四十次會議於2019年12月6日上午以通訊表決的方式召開，會議通知已於11月29日以電郵和電話方式向全體董事發出。會議應參加表決的董事6人，實際參加表決的董事6人。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了以下議案：
一、審議通過《關於變更公司註冊資本暨修改公司章程的議案》
宜華健康醫療股份有限公司於2019年5月28日進行轉增股本，公司註冊資本由626,926,827元變更為877,697,557元，並同時對《公司章程》中相應的內容進行修訂。本次註冊資本的變更及《公司章程》條款的修訂以工商行政管理部門最終核准、登記為準。
具體內容詳見公司次日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的相關公告。
表決結果：表決票6票，同意票6票，反對票0票，棄權票0票，表決通過。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
二、審議通過《關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知》
公司定於2019年12月23日下午15:00以現場投票和網絡投票的方式召開公司2019年第三次臨時股東大會，審議上述需提交股東大會審議的議案。
特此公告。
宜華健康醫療股份有限公司
董事會
二〇一九年十二月六日
分享到:
閱讀更多 證券日報 的文章
