證券代碼：600288 證券簡稱：大恆科技 編號：臨2019-010
大恆新紀元科技股份有限公司
關於調整獨立董事薪酬的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大恆新紀元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月2日召開薪酬與考核委員會2019年第一次會議及第七屆董事會第十一次會議，審議通過《關於調整獨立董事薪酬的議案》。
依據中國證券監督管理委員會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等相關規定，為進一步促進公司規範運作和董事會科學高效決策，公司根據實際經營情況，並參照其他上市公司獨立董事的薪酬標準，擬將獨立董事薪酬由8萬元/年（稅前）調整為12萬元/年（稅前）。該議案需提交公司2018年年度股東大會審議。
公司獨立董事對本項議案發表了獨立意見，認為：本次獨立董事薪酬調整是公司根據實際經營情況，並參照其他上市公司獨立董事薪酬制定的，有利於調動獨立董事的工作積極性，強化獨立董事勤勉盡責意識，有利於公司持續穩定發展。該議案的審議、表決程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，合法、有效，不存在損害公司及股東利益的情況，同意本次調整獨立董事薪酬的議案經董事會審議通過後提交股東大會審議。
特此公告。
大恆新紀元科技股份有限公司
二〇一九年四月三日
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