證券代碼:000045、200045 證券簡稱:深紡織A、深紡織B 公告編號:2019-67
深圳市紡織（集團）股份有限公司
關於公司董事、財務總監辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年11月27日收到公司董事、財務總監邸燕的書面辭職報告，因工作調整，邸燕提出辭去所擔任的公司第七屆董事會董事、財務總監及董事會審計委員會委員職務，其辭職後將不在公司擔任任何職務。
根據《公司法》、《深交所主板上市公司規範運作指引》和公司《章程》等規定，公司董事會由9名董事組成，邸燕辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不影響公司董事會正常運作，其辭職報告自送達公司董事會時生效。公司將按照法定程序儘快增補公司董事及聘任財務總監。
至本公告披露日，邸燕未直接或間接持有公司股份。公司對邸燕任職期間為公司發展及董事會規範運作做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告
深圳市紡織（集團）股份有限公司
董 事 會
二〇一九年十一月二十八日
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