證券代碼：000717 證券簡稱：韶鋼松山 公告編號：2019-81
廣東韶鋼松山股份有限公司第八屆
董事會2019年第七次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議通知情況
本公司董事會於2019年11月27日向全體董事、監事及高級管理人員以專人送達、電子郵件或傳真方式發出了會議通知及相關材料。
二、會議召開的時間、地點、方式
本公司第八屆董事會2019年第七次臨時會議於2019年11月29日以通訊方式召開。
三、董事出席會議情況
本公司董事會人數為7人，應參與表決的董事7名，實際參與表決的董事7名。公司監事和高級管理人員審閱了會議材料，會議的召集、召開符合有關法律、法規和本公司章程的規定。
四、會議決議
經會議逐一表決，作出如下決議：
（一）會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關於調整公司薪酬與考核委員會委員的議案》。
公司因工作需要，經提名委員會提名，公司董事會聘任董事莫玲女士為薪酬與考核委員會委員，其任期自本次董事會審議通過之日起與第八屆董事會同。副董事長劉建榮先生不再擔任薪酬與考核委員會委員。
五、備查文件
1.公司第八屆董事會2019年第七次臨時會議決議。
特此公告。
廣東韶鋼松山股份有限公司董事會
2019年11月30日
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