本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議通知情況及公告
啟明信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年12月19日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網站上刊登了《關於召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告》（ 公告編號2019-043），並於2020年1月5日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網站上刊登了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告》（ 公告編號2020-001）。
二、會議召開及出席情況
本次股東大會於2020年1月10日15：00在長春市淨月區百合街啟明軟件園A座二樓會議室以現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式召開。
本次股東大會由公司第六屆董事會召集，公司董事長郭永鋒先生親自出席並主持會議。出席本次會議的股東及股東授權委託代表共3人，代表股份228,117,796股，佔公司有表決權股份總數的55.8362%，其中：
1、出席本次現場會議的股東及股東代表共3人，代表股份228,117,796股，佔公司有表決權股份總數的55.8362%；
2、通過網絡投票的股東0人。
3、出席本次會議的中小投資者（中小投資者是指單獨或合計持有本公司5%以下股份的股東且非公司董事、監事或高級管理人員）共1人，代表股份478,073股，佔公司有表決權股份總數的0.1170%。
除公司董事李豐軍先生由於工作原因未出席本次會議外，本公司其他董事、監事及董事會秘書出席了本次會議。公司高級管理人員列席了本次會議。
本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。吉林功承律師事務所郝志新、王洋律師為本次股東大會作現場見證。
三、議案審議和表決情況：
議案一、《關於2020年度日常關聯交易預計的議案》，由於本議案涉及關聯交易，中國第一汽車集團公司作為關聯方迴避表決，本議案的有效表決票數29,263,452股。
該議案表決結果為：贊成29,263,452股，佔出席會議有表決權股份總數100%；反對0股；棄權0股；表決結果為通過；
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監事及高級管理人員）及股東代表表決結果為：贊成478,073股，佔出席本次股東大會的中小股東有效表決權股份總數的100%。
詳細內容見於2019年12月19日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關於2020年度日常關聯交易預計的公告》（ 公告編號：2019-042）。
四、律師出具的法律意見:
吉林功承律師事務所就本次會議出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序、表決結果均合法有效。
五、備查文件：
1、啟明信息技術股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議。
2、吉林功承律師事務所出具的《關於啟明信息技術股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》（吉功意字〔2020〕第10001號）。
特此公告。
啟明信息技術股份有限公司
董事會
二○二○年一月十一日
閱讀更多 中國證券報 的文章
