區塊鏈、ICO、分佈式、去中心化……
這些詞聽起來是不是特別的高大上？
從原始股、愛心慈善、消費返利、虛擬貨幣，再到如今的區塊鏈、眾籌等等，這些越是新的概念、越是新潮的詞語 其實都是非常好利用的馬甲和噱頭。
據不完全統計,目前全國公安機關查處的以虛擬貨幣為幌子的傳銷案件中，涉及的幣種就達一百多種！但其實在 2017年9月，中國人民銀行等七部委就已經聯合發佈公告強調，“任何組織和個人，不得非法從事代幣發行融資活動，各金融機構和非銀行支付機構，不得開展與代幣發行融資交易相關的業務” 。中國人民銀行在有關風險提示中也強調，“尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構企業發行法定數字貨幣”。所以，市場上所謂的“數字貨幣” 全都是非法定數字貨幣。某些機構和企業發行“數字貨幣” 都涉嫌詐騙和傳銷！
2017年3月，我市公安機關一舉破獲“MBI國際集團”涉嫌組織領導傳銷活動案，抓獲主要涉案人員31人，逮捕27人，凍結涉案資金6億多元。 犯罪嫌疑人楊某強等人通過上線介紹，在網上註冊加入“MBI”，並打著“遊戲理財計劃”的幌子，依託“MFC遊戲理財平臺”，將MFC遊戲代幣打造成虛擬貨幣，通過在線商城購物、線下商家交易等方式發生流通。再通過舉辦宣講會等形式，公開宣傳投資虛擬幣“只漲不跌”等謊言，以高額回報為誘餌大肆發展下線。
MFC遊戲代幣這枚只為特定投資者群體熟知的“虛擬貨幣”，引發了人們的好奇：為何它能在短短l兩年時間內吸引數十億元的資金，我們綜合所有線索發現有三點原因：
黑幕一：“虛擬貨幣”的大背景下，減弱人性防備心理
近年來，“虛擬貨幣”概念成為當前最熱門的話題之一，傳銷頭目盯上其話題傳播度高、專業性強的特點，將其打造成傳銷噱頭。但又由於普通人一時半會兒難以將深奧的“虛擬貨幣”理解透，於是就給了不法分子可乘之機，不知不覺越陷越深，而忘了去探究其傳銷本質。
黑幕二：包裝外籍背景，偽裝高科技跨國企業形象
與以往的傳銷組織不同，該組織沒有選擇隱匿在小區避人耳目，而是將辦公地點設在國龍財富中心的寫字樓內，並且在網絡各大平臺持續做宣傳。此外，該團伙還花3萬元請外籍男子做旗下公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業”以擴大影響。對廣大群眾具有極大的欺騙性。不少受騙群眾稱，正是因為看到了這些，才沒有產生懷疑。
黑幕三：“先吃後”的龐氏騙局、擊鼓傳花的金錢遊戲
代幣只拆分不增發，當代幣數量不能滿足參與者需求時，就會進行拆分，一個幣變成兩個甚至更多。通過設置“直推獎”、“對碰獎”、“代數獎” 來刺激投資者拼命拉下線，形成典型的金字塔傳銷模式。
梧州經偵在辦理多起網絡傳銷案中發現，“虛擬貨幣”平臺多呈現出三大特性。
一是包括具有金字塔式發展會員的經營模式。 這種模式的主要特點為，採用金字塔式的發展會員經營模式的假虛擬貨幣平臺，宣稱其虛擬貨幣或積分幣可產生高額回報。此類平臺多以“拉人頭”、“高額返利”等模式吸引投資者，涉嫌進行傳銷。
二是涉嫌資金盤，人為拆分代幣。我們發現，假虛擬貨幣大多沒有真實代碼，無法產生區塊或在區塊上運行，因此多采用人為拆分的方式進行代幣獎勵，通過在短期內不斷拆分，產生大量積分或代幣，造成財富暴漲的錯覺。互金專委會發現，有平臺公然宣稱“拆分10次，只漲不跌”，平臺宣傳“投資代幣越多，拆分得到的收益越高”。
三是受到機構或個人控盤，無法自由交易。此類平臺發行的假虛擬貨幣多無法在虛擬貨幣交易所交易，因此多采用場外交易或自有交易所交易。同時，價格還存在受到機構或個人的高度控制的現象，容易造成價格快速上漲的錯覺，但用戶往往無法進行交易或提現。例如，平臺發行的假虛擬貨幣只能在其網站交易，且交易系統較為粗糙，安全性極差。
梧州經偵提示您：
無論傳銷的花樣怎麼翻新，馬甲穿的再多，萬變不離其宗。只要具備了：1、 繳納入會費； 2、發展下線；3、 通過發展下線獲得報酬。這三個特徵，那麼傳銷就還是那個傳銷了。
投資者除了平日裡要從正規、權威渠道學習區塊鏈的相關知識外，還要時刻謹記“天上不會掉餡餅”，不要輕易相信市面上那些所謂的“內部發幣”“只漲不跌”“超高回報”等項目。
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