本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中牧實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2019年第九次臨時會議通知於2019年11月22日通過公司電子辦公系統、郵件等方式發出，會議於2019年11月25日以通訊方式召開，會議應到董事7名，實到董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的規定。
會議審議通過以下事項：
一、關於中牧安達動物藥品研發與生產基地項目投資估算調整的議案
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
同意控股子公司湖北中牧安達藥業有限公司對項目產品結構、生產佈局等建設內容及投資估算進行調整。調整後，項目固定資產投資估算由15,786.35萬元增加至21,808.9萬元。
二、關於向中牧安達增加財務資助額度的議案
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
同意公司對控股子公司湖北中牧安達藥業有限公司的財務資助總額度由1億元增加至1.5億元。新增的財務資助額度全部用於中牧安達動物藥品研發及生產基地項目建設，借款期限為1年，按同期銀行基準利率上浮10%收取借款利息。
特此公告
中牧實業股份有限公司董事會
2019年11月26日
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