證券代碼：002745 股票簡稱：木林森 公告編號：2019-026
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木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年3月29日召開第三屆董事會第三十二次會議，會議審議通過了《關於2018年年度利潤分配預案的議案》，具體內容如下：
一、利潤分配預案的基本情況
1、利潤分配預案的具體內容
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2、利潤分配預案的合法性、合規性
本次利潤分配方案符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及公司章程等規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾,資本公積轉增股本金額未超過報告期末“資本公積——股本溢價”的餘額。
3、利潤分配預案與公司成長性的匹配情況
2018年公司實現營業收入1,795,185.57萬元，比上年同期增長了119.76%，歸屬於上市公司股東的淨利潤72,036.45萬元，比上年同期增長7.75%。公司正處於快速發展階段，經營規模不斷擴大，預案在保障公司正常經營和長遠發展的前提下，更好地兼顧了股東的即期利益和長遠利益，體現了公司積極回報股東的原則，適應公司未來經營發展的需要，上述現金分紅不會造成公司流動資金短缺，以資本公積金轉增股本，有利於擴大公司股本規模，增強公司股票流動性，符合公司戰略規劃和發展預期。
二、獨立董事與監事會意見
1、獨立董事
經核查，我們認為，公司在結合現有業務規模和穩定增長的實際情況下，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，擬訂了2018年度利潤分配預案，符合《公司章程》中利潤分配政策的要求，該預案符合公司實際情況，我們同意公司2018年度利潤分配預案，並提交公司2018年度股東大會進行審議。
2、監事會
監事會認為：本次利潤分配與公司發展成長相匹配，分配預案符合公司實際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，未超過累計可分配利潤的範圍，符合證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《公司章程》等相關規定，有利於公司的正常經營和健康發展。
同意本次董事會提出的2018年度利潤分配的預案，並提交公司2018年度股東大會審議。
三、其他說明
1、2019年1月29日公司第三屆董事會第三十一次會議通過了《關於使用非公開發行部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》及《關於使用部分閒置配套募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用2016年非公開發行“新餘LED照明配套組件項目”部分閒置募集資金最高額度不超過20,000萬元（含本數）暫時補充流動資金，全部用於公司主業範圍內的經營活動；同意公司使用2018年發行股份及支付現金購買資產並配套募集資金“義烏LED照明應用產品自動化生產項目”部分閒置募集資金最高額度不超過30,000萬元（含本數）暫時補充流動資金，全部用於公司主業範圍內的經營活動。
2、在本預案披露前，公司嚴格控制內幕知情人的範圍，對相關內幕知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，防止內幕信息的洩露。
四、風險提示
本次利潤分配預案已經公司第三屆董事會第三十二次會議、第三屆監事會第二十三次會議審議通過，獨立董事發表了同意的意見，該事項尚需提交公司2018年年度股東大會審議批准。在分配預案實施前，如果公司總股本由於可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。特向投資者提示以上風險。
五、備查文件
1、第三屆董事會第三十二次會議決議；
2、第三屆監事會第二十三次會議決議；
2、《獨立董事關於第三屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會
2019年4月2日
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